Un estudio publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) revela datos preocupantes sobre los exchanges
30.12.2022 • 16:30hs • Mundo Cripto
Mundo Cripto
Bomba: por qué crecen las sospechas de lavado en dinero en las exchanges
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2022/02/25931.jpg)
Al menos un 70% del volumen global de las transacciones realizadas en exchanges podría ser falsa.
El dato surge de un estudio publicado recientemente, cuyo título es "Crypto Wash Trading".
El trabajo sostiene que al menos 70% del volumen global corresponderían con operaciones falsas para inflar cifras.
El relevamiento fue publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER).
Se trata de una organización estadounidense privada de investigación sin fines de lucro.
El trabajo hace uso de patrones estadísticos y del comportamiento de los usuarios para determinar qué transacciones eran legítimas o no.
/https://assets.iproup.com/assets/public/images/lazyload.gif)
Investigan por lavado de dinero a diferentes exchanges
¿Conexión con lavado?
Para alcanzar estos resultados, los investigadores examinaron el volumen de operaciones de al menos 29 exchanges no regulados, dando con las cifras antes mencionadas.
"Estas estimaciones se traducen en operaciones de lavado de más de u$s4.500 millones en mercados spot y más de u$s1.500 millones en mercados de derivados. Solo en el primer trimestre de 2020", dan a conocer desde el informe.
A partir de los datos resultantes en la evaluación, el volumen de operaciones falsas o de lavado oscila por el 70% de las transacciones registradas por las plataformas.
En particular, los investigadores encontraron que en al menos 12 de las entidades examinadas este porcentaje llegaba al 80% del volumen total contabilizado.
Para los investigadores, no hay dudas de la conexión entre esta realidad y el lavado de dinero.
El estudio preocupa por la conexión entre lavado y las criptomonedas
Ciberdelincuentes y NFT
En general, según el número de criptomonedas enviadas desde direcciones ilícitas a direcciones alojadas por servicios, los ciberdelincuentes lavaron u$s48.600 millones en criptomonedas durante el año pasado.
Asimismo, los ciberdelincuentes lavadoron más de u$s33.000 millones en criptomonedas desde 2017, y la mayor parte del total a lo largo del tiempo se ha trasladado a exchanges
"Este es un gran número pero esperemos que este número pueda bajar, pero con más recursos y educación se puede disminuir", detalló Dan Cartalin, accounte executive en Chainalysis.
Chainalysis rastreó un valor mínimo de u$s44.200 millones en criptomonedas enviadas a los contratos ERC-721 y ERC-1155, los dos tipos de contratos inteligentes de Ethereum asociados con los mercados y colecciones de NFT, en comparación con solo u$s106 millones en 2020.
