Una empresa uruguaya fue imputada en la Argentina por presunto lavado de dinero, además el Gobierno analiza denunciarla en EEUU. Toda la información
06.06.2023 • 19:26hs • Economía
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La Justicia imputó a esta fintech por posibles maniobras de lavado de dinero
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La Justicia ya investiga a la fintech dLocal, a la que imputó por posibles maniobras de lavado de dinero. El Gobierno sospecha que la empresa realizó operaciones de sobrefacturación de servicios digitales y contrabando de divisas por al menos unos u$s400 millones.
Esta fintech uruguaya se dedica a proporcionar pagos transfronterizos que conectan grandes empresas tech globales con mercados emergentes.
El Gobierno analiza denunciarla en EE.UU. debido a que se trata de una compañía que cotiza en Wall Street. Por tal motivo, se evalúa elevar un aviso oficial ante la SEC, la Securities and Exchange Commission.
Además, evalúa solicitar a organismos como FinCEN y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano que determinen quiénes fueron los beneficiarios efectivos de los giros y así establecer la ruta del dinero que salió de manera indebida del país.
La Justicia imputó a la fintech dLocal
El fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, realizó la denuncia original, que quedó radicada en el tribunal Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la jueza María Eugenia Capuchetti. La causa se sorteó y quedó en manos del fiscal Ramiro González, quien fue instruido por Capuchetti para llevar adelante la investigación.
González ya realizó una serie de requerimientos e investiga si las autoridades de dLocal llevaron adelante maniobras relacionadas con lavado de dinero en perjuicio del Estado.
En esta línea, se le pidió al Banco Central que informe si la empresa cumple con los requisitos vigentes sobre giros al exterior con divisas entre "contrapartes vinculadas" y también que remita información lo más detallada posible sobre esos giros.
También se le pidió a la Dirección General de Aduanas y a la AFIP todos los antecedentes de la empresa y eventuales pedidos de informes que se les realizaron.
Además, González pretende saber si dLocal tiene un departamento de Compliance dentro de su estructura y cómo se conforma.
Las estructuras de Compliance, o cumplimiento normativo, son las encargadas de establecer políticas y procedimientos que garanticen que la empresa realiza su actividad y sus negocios según las leyes vigentes.
Desde que se sancionó la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (2011) la Justicia puede responsabilizar y sancionar a personas jurídicas por lavado de dinero.
Fuentes del Gobierno pusieron la lupa en saber por qué, a partir de junio de 2022, dLocal habría efectuado todos sus giros desde una entidad financiera que definieron como "chica". Se trataría, según esas fuentes oficiales, del BICA, un banco que opera en la región del litoral, que originalmente fue una cooperativa, y cuya casa central está en la ciudad de Santa Fe.
