El unicornio uruguayo que cotiza en Wall Street venía creciendo de manera acelerada pero está siendo investigado por la autoridades argentinas
26.05.2023 • 14:05hs • Fintech
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El primer unicornio uruguayo, en problemas: por qué el Gobierno argentino lo investiga por estafas
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Se trata de la fintech dLocal que está siendo investigada por el Gobierno argentino por maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de "fugar divisas".
"La empresa funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad", mencionaron autoridades del Gobierno Nacional.
Las maniobras, que constituyen directamente una estafa, tiene un piso de u$s400 millones, según estimaron fuentes oficiales ante Infobae.
"En su balance prácticamente no cuenta con bienes de uso y sólo declaran alquileres que serían del domicilio de explotación", destacaron desde el Gobierno.
Fuentes de la Aduana, el organismo de control que comanda Guillermo Michel, señalaron que evalúan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
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La empresa cotizaba en la bolsa
¿Qué es d. Local?
DLocal es una fintech que conecta a vendedores globales con millones de consumidores en mercados emergentes de 29 países de Asia-Pacifico, Oriente Medio, Latinoamérica y África.
Entre sus 325 clientes se destacan sitios de ecommerce y de viajes que usan la plataforma para aceptar más de 600 métodos de pago locales.
Entre esos clientes se encuentran Amazon, Booking.com, Dropbox, GoDaddy, MailChimp, Microsoft, Spotify, TripAdvisor, Uber y Zara.
"Esta nueva inversión combinada con nuestro equipo de liderazgo fortalecido nos permitirá enfocarnos más en el éxito de nuestros clientes", afirmaba en sus orígenes en el 2021 Sebastián Kanovich, director ejecutivo de la empresa.
dLocal fue fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, dos "Emprendedores Endeavor", en 2016.
En poco tiempo logró un crecimiento orgánico anual de más del 100% durante los últimos cuatro años brindando servicios a empresas de comercio electrónico global.
Se trata de una de las empresas con mayor crecimiento
La investigación
"Recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios", detallaron.
También, desde la investigación, buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI) para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.
En noviembre de 2021 las acciones de dLocal cayeron más del 50% en Wall Street luego de un informe muy crítico del fondo de cobertura Muddy Waters en el que se hablaba de la contabilidad creativa de la empresa y se la acusaba, directamente, de fraude.
