El abogado norteamericano Max Burwick cumplió su advertencia y presentó una demanda colectiva por el escándalo $LIBRA, en la que nombra al respaldo que le dio presidente Javier Milei como uno de los principales ejes del fraude. Por lo pronto, exige:
- Compensaciones económicas
- La devolución de los beneficios obtenidos de manera fraudulenta
- Medidas cautelares para evitar futuros engaños en el mercado de criptomonedas
Así, un grupo de inversores reclamó contra Kelsier Ventures, Meteora y KIP Protocol y sus directivos, acusándolos de lanzar de manera fraudulenta la criptomoneda $LIBRA.
Según la denuncia, los demandados promocionaron el token como un proyecto destinado a impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de pequeñas empresas y educación, utilizando la imagen de Milei para otorgarle credibilidad.
Según el texto del reclamo, "los esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina creando la apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token".
"Resta saber si la Justicia de los Estados Unidos aceptará tratar esta demanda o si la rechazará de plano (in limine)", aclara a iProUP Ismael Lofeudo, abogado experto en tecnologías y criptomonedas
Por lo pronto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitió un informe en el que afirmó que no se puede aducir fraude con memecoins, ya que no son valores financieros y los inversores conocen los altos riesgos.
Elaboración propia
Cómo afecta la demanda colectiva en EE.UU. a Milei
"En la demanda colectiva por el token $LIBRA, el abogado no apunta a Milei. Pero uno de los ejes argumentales es que se utilizó el respaldo de Milei para generar confianza en los inversores", apunta a iProUP otro abogado experto que no quiere aparecer relacionado con este tema.
"En ningún punto el presidente Milei es demandado ni se le asigna ningún tipo de responsabilidad. Su mención se limita a indicar que fue utilizado por los demandados, como parte del esquema de estafa en beneficio de éstos", sostiene en diálogo con iProUP Federico Tjor, abogado experto en mercado de capitales y criptomonedas.
"La mención de Milei es bajo el rol de 'endorsement' (auspicio) de $LIBRA, en razón de su posteo en X, pero ello no le significa responsabilidad en el caso ni presupone que se haya beneficiado. Por el contrario, el reclamo indica que los desarrolladores y proveedores de la infraestructura de $LIBRA "utilizaron" la figura de Milei a su favor", afirma.
De qué se trata la acción de clase por $LIBRA
"Se trata de una acción de clase (demanda colectiva), es decir que demandan pretendiendo beneficiar a un universo de inversores, incluso aquellos que no sean parte hoy del reclamo. Los demandados son los vinculados a la infraestructura y desarrollo del criptoactivo $LIBRA, ninguno de ellos argentino", indica Tjor.
"Los hechos alegados se centran en la manipulación de mecanismos financieros, diseñados para beneficiar a los proveedores de infraestructura y personas con información privilegiada al momento del lanzamiento de $LIBRA, y sostiene que los detalles económicos del token (tokenomics) resultaban falsos o engañosos", explica.
"La demanda hace un desarrollo de las transacciones ocurridas y como fue manipulada la liquidez del token, siempre y exclusivamente en relación a Kelsier Ventures, Kip Protocol, Hayden Davis, Gideon Davis, Meteora, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow", relata.
Cómo se describe el fraude con la memocoin
El texto describe cómo sigue el presunto fraude que habría afectado a sus defendidos:
El lanzamiento del token $LIBRA fue presentado como un proyecto transparente y comunitario, para impulsar la economía argentina. La campaña promocional incluyó declaraciones del presidente Milei y afirmaciones en el sitio oficial de LIBRA, asegurando que los fondos recaudados financiarían emprendimientos. Pero todo fue un esquema fraudulento.
Los responsables inflaron artificialmente el valor de mercado del token a u$s1.200 millones, sin respaldo real. No se brindaron detalles sobre cómo se usarían los fondos, dejando a los inversores en la oscuridad.
Cuando los compradores minoristas comenzaron a adquirir $LIBRA, el precio se desplomó más del 90%. Mientras, los operadores internos retiraban liquidez y extraían millones de dólares del mercado sin que los inversores lo advirtieran.
Para calmar el pánico, el CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis, prometió recomprar más de 100 millones de dólares en activos para estabilizar el valor del token en un plazo de 24 a 48 horas. Esa promesa nunca se cumplió, y agravó aún más las pérdidas de los inversores.
En definitiva, la demanda describe el caso como un fraude clásico: un lanzamiento manipulado, falsas promesas de impacto económico y una estrategia diseñada para que los insiders se beneficiaran a costa del público.
Las claves del fraude denunciado
"Los demandados utilizaron la imagen y el respaldo de figuras políticas, en particular la de Milei, para otorgar legitimidad al token $LIBRA. Esta estrategia fue diseñada para generar confianza en los inversores y fomentar expectativas de beneficios económicos sustanciales asociados con la compra y tenencia del token", dice el escrito de la demanda.
El reclamo sostiene que la distribución del token fue manipulada mediante un esquema de liquidez unilateral en la plataforma Meteora, lo que infló artificialmente su precio.
A diferencia de los sistemas tradicionales de finanzas descentralizadas (DeFi), que utilizan pares de liquidez con activos estables como USDC o SOL, $LIBRA solo se respaldó con sus propios tokens, permitiendo a los demandados controlar su valor y restringir el acceso a la liquidez.
Quienes acusan alegan que el 85% de la oferta de $LIBRA quedó en manos de los responsables del proyecto, que extrajeron USDC y SOL de los compradores minoristas, obteniendo aproximadamente u$s107 millones en pocas horas. Como resultado, el valor del token colapsó un 94% en el mercado.
Además, se denuncia que los demandados ocultaron información clave sobre la estructura de liquidez y el control interno del suministro del token.
Qué dijo la SEC sobre fraudes con memecoins
La SEC redefinió la clasificación de las memecoins, señalando que no pueden dar lugar a juicios por fraude. Esto implica un alivio directo para Milei en el caso de $LIBRA, la memecoin que promocionó en la red social X y que luego fue denunciada por estafa en EE.UU., España y Argentina.
"Para la SEC, las memecoins no tienen un equipo centralizado ni generan expectativas de beneficio derivadas de la gestión de terceros, sino que su valor se basa en la especulación y el hype de la comunidad. Por lo tanto, no pueden ser objeto de acciones legales por fraude de valores", explica a iProUP Gilberto Santamaría, del Estudio Santamaría.
"El informe advierte que la promoción de memecoins por figuras públicas puede generar cuestionamientos sobre manipulación de mercado o información engañosa, lo que podría derivar en investigaciones. Pese a esto, la SEC deja claro que, en ausencia de un equipo centralizado o promesas de rentabilidad, difícilmente se considerará un fraude".
Sin embargo, los inversores afectados buscan en la Justicia compensaciones económicas, la devolución de los beneficios obtenidos de manera fraudulenta y medidas cautelares para evitar futuros engaños en el mercado de criptomonedas.
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