La Justicia argentina ordenó el decomiso de criptomonedas en el marco de una investigación por lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal. Se trata de un hecho sin precedentes en el país.
El caso está a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 y representa un paso importante en la lucha contra las actividades delictivas que se valen de activos digitales para ocultar sus ganancias ilícitas.
Las criptomonedas recuperadas van para el Estado
Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, considerado el líder principal de una organización delictiva en Mar del Plata, según la Justicia Federal. Di Julio, al igual que uno de sus hijos, se encuentra prófugo desde el 3 de mayo, cuando la Justicia Federal ordenó su detención.
Franco, su otro hijo, permanece detenido, al tiempo que su esposa, Verónica Scrosoppi fue citada a indagatoria, también por entender el juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri que tiene algún grado de responsabilidad penal en todas las maniobras.
"Esta banda se dedicaba al contrabando de teléfonos de alta gama, con la complicidad de un funcionario de Aduanas. También operaba casinos en línea ilegales y luego lavaba grandes sumas de dinero mediante transacciones con criptomonedas", detalla a iProUP Segundo Carranza, especialista en ciberdelitos y prevención de lavado de activos.
De acuerdo a lo comunicado por la Unidad de Información Financiera (UIF), la investigación permitió identificar y recuperar a favor del Estado Nacional "activos virtuales por un valor de 28.589,26 USDT".
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La Justicia deomisó casi 29.000 USDT
La investigación reveló que la banda movía sumas millonarias. Las ganancias provenientes del contrabando y los juegos ilegales eran lavadas a través de operaciones con criptomonedas. Se detectaron depósitos por más de u$s10 millones en cuentas de Binance, principal exchange de criptomonedas en el mundo.
"La recuperación de bienes y activos, incluyendo criptomonedas, es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros", señala a iProUP el abogado Roberto Nayi.
El letrado, que se dedica especialmente a estas causas, sostiene que "es fundamental privar a las organizaciones criminales de sus ganancias ilícitas, aunque a juzgar por los movimientos de esta banda lo retenido resulte irrisorio".
En el marco de la investigación se llevaron a cabo 22 allanamientos en Mar del Plata, donde se secuestró numerosa documentación, dinero en efectivo, equipos informáticos, teléfonos celulares, accesorios, insumos y aparatos vinculados con la minería de criptomonedas.
Las criptomonedas recuperadas van para el Estado
La investigación, iniciada en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima, permitió identificar a once personas involucradas en la red criminal.
Entre ellas se encontraba un funcionario de la Dirección General de Aduanas, Gabriel Beain, quien presuntamente facilitaba el ingreso ilegal de la mercadería al país en su función de Verificador de Aduana.
La banda tenía un contacto en Aduana que le permitía ingresar mercadería de contrabando
Alejandro Verón y Pablo Tubio eran los encargados del armado, montaje y comercialización de los teléfonos de alta gama ingresados de forma ilegal. Por su parte, Sebastián Coronel Olguín y Matías Cedrón se dedicaban a la venta de los dispositivos a través de locales físicos y tiendas virtuales.
Las ganancias ilícitas de la organización eran lavadas mediante la compra y venta de criptomonedas. Se detectaron movimientos por más de 7 millones de dólares en cuentas de Binance, utilizando maniobras para dificultar la trazabilidad y confundir el origen del dinero.
"Este caso marca un precedente importante en la jurisprudencia argentina y demuestra el compromiso de las autoridades por combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros que se adaptan a las nuevas tecnologías como las criptomonedas. Se espera que este hito aliente a la investigación y persecución de este tipo de actividades ilícitas en el futuro", comenta Carranza.
Para el experto "las características de las criptomonedas, como su naturaleza descentralizada, pseudónimo y la facilidad para realizar transacciones transfronterizas, las convierten en un instrumento atractivo para los delincuentes que buscan ocultar el origen de sus ganancias ilícitas".
Los métodos utilizados para lavar dinero con criptomonedas son diversos e incluyen:
- Transferencias entre múltiples direcciones de criptomonedas para ocultar su origen
- Servicios de mezcla: los mixers combinan divisas digitales de diferentes fuentes, dificultando el rastreo
- Uso de plataformas de intercambio entre pares (P2P): permiten la compraventa de criptomonedas sin necesidad de intermediarios, lo que facilita el anonimato
- Inversión en activos digitales: los fondos ilícitos se invierten en activos digitales como tokens no fungibles (NFT) para luego venderlos por dinero "limpio"
Las autoridades a nivel global están tomando medidas para combatir el lavado de dinero a través de criptomonedas. Algunas de esas acciones son por vía de la implementación de regulaciones y el control de las transacciones con activos virtuales.
También creció el aporte de los organismos internacionales para compartir información e investigar casos de lavado de dinero.
En paralelo, se están desarrollando nuevas tecnologías para rastrear las transacciones con criptomonedas y detectar actividades sospechosas. Por ahora, está claro que no alcanza.
