La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) denunció al exchange Binance y su fundador, Changpeng Zhao (CZ), acción que provocó una fuerte caída del precio de Bitcoin (BTC).
El valor de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado desciende hasta los u$s25.623,34 por unidad, al hundirse 5,30%. Tras conocerse la noticia, en apenas una hora, inició un fuerte ajuste superior al 2,5%.
La SEC presentó en total 13 cargos contra Binance y CZ acusándolos de ignorar de forma descarada las leyes bursátiles estadounidenses.
Además el organismo denunció que el excahnge y el empresario ganaron miles de millones de dólares a cambio de poner en "riesgo significativo" los activos de los clientes.
El presidente del regulador estadounidense, Gary Gensler, manifestó que "Changpeng Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las normas, sino que conscientemente decidieron evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un intento por maximizar sus propios beneficios".
Además, la SEC denunció que Binance ha estado ofreciendo de forma ilegal en Estados Unidos la compraventa de activos cripto en plataformas no registradas en el país y mintiendo sobre sus supuestos sistemas de vigilancia y control.
Según Gensler, los denunciados crearon una "amplia red de engaños, conflictos de intereses, ocultación y evasión calculada de la ley".
Binance no se calla y responde de forma tajante
A continuación, la respuesta que el exchange envió a los medios, con el título "Declaración de Binance en respuesta a la denuncia de la SEC":
"La medida adoptada hoy por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) se produce tras una amplia cooperación y recientes negociaciones de buena fe".
"Nos decepciona que la SEC decidió presentar una denuncia hoy contra Binance buscando, entre otros remedios, un supuesto remedio de emergencia. Ahora nos unimos a una serie de otros proyectos de criptomonedas que enfrentan de la SEC y defenderemos enérgicamente nuestro negocio y la industria.
"Queremos dejar claro que, aunque nos tomamos en serio las alegaciones de la denuncia de la SEC de la SEC, no deberían ser objeto de una acción coercitiva de la SEC, y mucho menos de forma acelerada. Son injustificadas.
"Desde el principio, hemos cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y hemos actuado de buena fe para llegar a un acuerdo negociado que resuelva esas investigaciones".
"La demanda de hoy de la SEC demuestra su recalcitrancia a comprometerse con nosotros con nosotros para resolver estos problemas. Hoy, a pesar de nuestros esfuerzos productivo, la SEC nos ha abandonado y denegado el debido proceso, y en su lugar ha optado unilateralmente por litigar".
"Respetuosamente no estamos de acuerdo con las alegaciones de la SEC de que eBance operaba como una bolsa de valores no registrada o ilegalmente ofreció y vendió valores, incluyendo por ofreciendo BNB, o la moneda estable respaldada por fiat BUSD".
"Trabajamos diligentemente para cumplir con leyes y reglamentos aplicables a nuestro negocio. BNB coin no es un valor. Más bien, BNB es un token nativo, diseñado para crear una economía interna; por lo tanto, su valor deriva de sus participantes".
"BNB permite a los usuarios que quieran participar en proyectos (como juegos, sociales, financieros u otras utilidades) construidos sobre esas cadenas para realizar transacciones con BNB, creando demanda de BNB por parte de los usuarios como reflejo de los proyectos construidos por la comunidad".
"Las monedas no representan un contrato de inversión de ningún tipo y, como tales, no son valores. Además, BUSD no es un valor. De hecho, a principios de este año, otro organismo independiente de los Estados Unidos, la Commodities Futures Trading Commission, interpuso una demanda judicial identificando el BUSD como una mercancía que no es un valor".
"Por otra parte, aunque en este momento no está claro si la SEC seguirá adelante, la denuncia de la SEC sugiere un deseo de actuar contra el BUSD".
"La denuncia de la SEC sugiere un deseo de buscar una solución de emergencia en el futuro. No existe. No hay ninguna base válida por la que la SEC tenga derecho a una medida de emergencia".
"Todos los activos de los usuarios de Binance y Binance plataformas afiliadas, incluyendo Binance.US, están a salvo y seguro, y vamos a defender enérgicamente contra cualquier alegación en contrario".
"Por el contrario, la SEC de la SEC parecen ser parte de un esfuerzo apresurado para reclamar terreno jurisdiccional de otros reguladores, y los inversores no parecen ser la prioridad de la SEC".
"Debido a nuestro tamaño y reconocimiento mundial, Binance se ha encontrado en un blanco fácil en medio del tira y afloja regulador de EE.UU. blanco fácil atrapado en medio de un tira y afloja regulador de EE.UU."
"Las propias acciones de la SEC a lo largo de este asunto revelan su enfoque apresurado a esta investigación. Al igual que otras grandes bolsas de criptomonedas que intentaron de buena fe razonar con la Comisión, de repente nos entregaron un 'aviso Wells'" (una notificación de que la SEC pretendía recomendar a la Comisión una acción coercitiva) a principios de este año".
"Al igual que otras de Wells nos dio pocos o ningún detalle sobre cómo Binance había violado supuestamente la ley. Sin embargo, preparamos y presentamos una respuesta con el proceso de la SEC, y posteriormente trabajó duro y de buena fe para tratar de encontrar una resolución razonable".
"A pesar de nuestros esfuerzos, la SEC emitió abruptamente la semana pasada -en el último momento- una serie totalmente nueva de 26 solicitudes de documentos diferentes y materiales sobre temas no investigados anteriormente".
"Ahora parece que estas solicitudes eran meramente pretextuales, cuando solicitamos un plazo razonable para responder y explicar por qué las nuevas "preocupaciones" de la SEC eran infundadas, amenazó con dirigirse directamente a los tribunales y presentar una demanda para solicitar una medida cautelar".
"A pesar de que estábamos dispuestos a tomar todas las medidas razonables para disipar las supuestas preocupaciones de la SEC, la Comisión no se dio por vencida, y de nuestras peticiones de que la SEC compartiera con nosotros cualquier prueba que pudiera tener en relación con sus supuestas preocupaciones en relación con su supuesta preocupación por la seguridad de los activos de los clientes, la SEC rechazó nuestros intentos de compromiso y, como hemos visto hoy, ha ido directamente a los tribunales".
"Ahora tenemos claro que el objetivo de la SEC nunca ha sido proteger a los inversores, como ha afirmado; si ese hubiera sido el caso, la SEC se hubiera unido con nosotros en los hechos y en nuestros esfuerzos para demostrar la seguridad de la plataforma Binance.US.
"La verdadera intención de la SEC aquí, en cambio, parece ser hacer titulares. El enfoque irrazonable e injusto de la SEC no nos ha dejado otra opción que defender nuestro negocio".
"Binance creció a un ritmo extremadamente rápido a nivel mundial, en un nuevo y evolutivo y en evolución. A medida que la industria ha madurado, también lo han hecho nuestros sistemas, controles y tecnología".
"Aunque no siempre hemos estado de acuerdo con los reguladores y los responsables políticos, siempre hemos tratado de colaborar. Hemos reestructurado nuestra organización y nuestro personal"
"Hemos reestructurado nuestra organización y nuestro personal, modernizado nuestros sistemas y establecido una nueva norma industrial en materia de cumplimiento. También hemos trabajado sistemáticamente para establecer los mejores programas de su clase, incluida la inversión en la tecnología más avanzada y en personal cualificado del sector en seguridad y cumplimiento".
"Sólo en los dos últimos años, hemos gastado u$s80 millones en socios externos de cumplimiento. Como resultado, nuestros controles de cumplimiento y seguridad se han ido sofisticando con el tiempo".
"Binance establece ahora el estándar de cumplimiento en toda la industria. Pero la y la protección del cliente siempre han sido, y siguen siendo, el sello distintivo de nuestras plataformas".
"Y los activos de los usuarios en Binance.US están seguros; insinuar lo contrario es irresponsable, perjudicial para los inversores, y un abuso del proceso judicial".
"Queremos reiterar: aunque esta flagrante falta de proceso y cooperación es frustrante, lo que más nos preocupa es el hecho de que la SEC parece no haber tenido en cuenta al impacto negativo drástico y en cascada que sus acciones de hoy pueden tener sobre los usuarios y el sector".
"La seguridad de los usuarios siempre ha sido primordial para Binance, y aunque haremos todo lo posible para seguir proporcionando esa seguridad a nuestros usuarios, cualquier efecto dominó posterior a través de la plataforma y la industria será directamente atribuible a la decisión injustificada de la SEC de litigar unilateralmente sobre una de emergencia".
"La decisión de la SEC es descorazonadora para Binance, sus usuarios y la industria en su conjunto".
"Sin embargo, esta acción no nos impedirá seguir colaborando estrechamente con otros reguladores y responsables políticos de todo el mundo, y seguiremos defendiendo enérgicamente nuestro negocio y esta tecnología".
