Después de un operativo en la Ciudad de Buenos Aires en el que la Aduana llevó a cabo inspecciones en 18 bancos y entidades financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dirigido su atención hacia la sociedad de bolsa Balanz Capital Valores.
Esta empresa se enfrenta a una acusación de haber permitido una serie de operaciones irregulares y, como resultado, podría enfrentar la suspensión por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
No obstante, la CNV ha asegurado que los clientes no se verán afectados por esta situación.
Operaciones irregulares por millones: el misterio que rodea a Balanz Capital Valores
Según informó la entidad dirigida por Carlos Castagneto durante la mañana del viernes pasado, se han identificado operaciones irregulares en las que participaron 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no pudieron ser localizados en sus domicilios.
Estas operaciones involucraron un total de $475 millones y retiros de dólar MEP por un valor de US$650.000, según información oficial.
Además de estas transacciones, se encontraron contribuyentes que llevaron a cabo operaciones de dólar contado con liquidación (CCL) y que estaban incluidos en la base (eAPOC) o que estaban relacionados con operaciones de "facturas truchas", una práctica conocida por su falta de legalidad.
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La CNV podría suspender las operaciones de Balanz
La AFIP también ha detectado operaciones de compra de bonos por un monto de $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales y no realizaron el pago voluntario del Aporte Solidario Extraordinario (ASE). Esto ha llevado a que se inicie un proceso de fiscalización en su contra.
Una vez que se informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre estas irregularidades, se anticipa que la operatoria con cartera propia de Balanz quedará suspendida. Sin embargo, se ha garantizado que esta medida no afectará los fondos propios de los clientes de la empresa.
Además de estas acciones, la AFIP ha presentado una denuncia ante la Justicia Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El objetivo de esta denuncia es evitar el uso de actores apócrifos o personas sin capacidad económica declarada en operaciones bursátiles fraudulentas.
La denuncia ha revelado que existen varios motivos por los cuales los 857 contribuyentes involucrados tenían la inhabilitación de la CUIT.
Entre las razones se encuentran inconsistencias como estar incluidos en la base eAPOC, no haber solicitado el alto en impuestos o regímenes, no haber presentado declaraciones juradas (DDJJ), o incluso, en los casos en que sí se presentaron, no haber registrado ventas, ingresos ni empleados en relación de dependencia.
La AFIP ya ha iniciado fiscalizaciones a todos estos contribuyentes con el objetivo de que justifiquen el origen de los fondos utilizados y para verificar la identidad de los compradores en estas operaciones.
Hasta el momento, se ha constatado que muchos de los domicilios proporcionados no coinciden con personas que tengan la capacidad económica para llevar a cabo estas transacciones.
Un aspecto llamativo de esta investigación es la conexión de algunos contribuyentes con la base de "facturas truchas". Esto ha llevado a la identificación de inconsistencias relacionadas con la capacidad operativa, económica o financiera de estos contribuyentes.
Estas discrepancias difieren significativamente de la información proporcionada en sus declaraciones juradas o en los comprobantes respaldatorios emitidos y no reflejan las operaciones que intentaban documentar. Esto ha llevado a la conclusión de que estos contribuyentes no son proveedores legítimos de servicios o mercaderías.
Balanz: cuál es la respuesta a las acusaciones
Balanz Capital Valores ha respondido a estas acusaciones mediante un comunicado en el que asegura que ha continuado operando de manera normal y sin restricciones en sus operaciones, manteniendo su oferta de servicios de manera eficiente y confiable, cumpliendo con las normas y regulaciones de la CNV.
La empresa ha enfatizado su estrecha colaboración con las autoridades regulatorias y su disposición para proporcionar toda la información y documentación requerida por la CNV y otros organismos pertinentes.
Balanz también destaca su posición líder en el mercado financiero y su trayectoria histórica de más de 20 años en la industria. Durante este tiempo, han mantenido un compromiso constante con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética empresarial.
La empresa asegura estar colaborando con las entidades para garantizar la transparencia en sus operaciones
La empresa se enorgullece de cumplir con los máximos estándares de calidad en cumplimiento normativo y tecnología.
Afirman que garantizan la transparencia en las operaciones realizadas y la correcta implementación de los procesos de cumplimiento normativo. Además, se realizan esfuerzos adicionales para prevenir, detectar y reportar cualquier actividad que no cumpla con las normas vigentes.
En resumen, Balanz Capital Valores se encuentra bajo escrutinio de la AFIP debido a operaciones irregulares, lo que podría resultar en su suspensión por parte de la CNV. No obstante, la empresa ha reafirmado su compromiso con la integridad y la excelencia en sus operaciones, destacando su colaboración con las autoridades reguladoras y su reputación histórica en la industria financiera.
AFIP y la Comisión de Valores trabajan en conjunto para supervisar 78.000 operaciones bursátiles
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están llevando a cabo una operación conjunta de supervisión en las principales empresas que lideran el Mercado Bursátil.
Este esfuerzo conjunto implica un análisis minucioso de un total de 78.000 operaciones bursátiles, que representan un valor superior a los $645.000 millones.
En este proceso de supervisión, el organismo dirigido por Carlos Castagneto ha examinado detenidamente la capacidad financiera de los clientes de las casas de bolsa para llevar a cabo estas operaciones.
Se trata de un esfuerzo importante para garantizar la transparencia y la integridad en el mercado financiero.
Tras los pasos del dinero: la incisiva supervisión de la AFIP en operaciones financieras
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha realizado una evaluación exhaustiva que abarca múltiples fuentes de información, incluyendo las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes y datos proporcionados por entidades públicas y privadas.
En la siguiente fase, tras procesar la información recopilada, la AFIP llevará a cabo auditorías fiscales dirigidas a aquellos contribuyentes que no puedan justificar la procedencia de los fondos utilizados en sus operaciones financieras.
Además, se generará un seguimiento riguroso de las Operaciones Inusuales, que comprenderá transacciones aisladas o repetidas sin justificación económica o legal.
Estas operaciones pueden desviarse de las prácticas habituales del mercado en términos de frecuencia, cantidad, complejidad y características particulares.
En paralelo, se realizará una verificación exhaustiva del cumplimiento fiscal por parte de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) involucrados en estas transacciones.
AFIP fiscalizará a aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de los fondos utilizados
También se prestará especial atención a las operaciones que involucran la Clave de Inversores del Exterior (CIE), que, aunque se implementó en 2017 para operaciones en el mercado de capitales con sujetos extranjeros, ha planteado desafíos en el seguimiento de flujos de capitales, lo que puede opacar la identidad de los titulares de las inversiones y sus responsabilidades.
Nuevas medidas cambiarias: flexibilización y control en el mercado financiero
En un anuncio reciente, el director de Aduana, Guillermo Michel, reveló importantes novedades que impactarán en el ámbito financiero y cambiario.
A partir del lunes 2 y hasta el 25 de octubre, entrará en vigor una prórroga del programa de incremento exportador destinado a las exportaciones de soja, con la expectativa de liquidar un volumen pendiente.
Michel también destacó que se mantendrán activos los estímulos cambiarios para la exportación de petróleo, y subrayó un dato relevante: "Hemos presenciado 32 jornadas consecutivas de acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)."
En cuanto a la reciente volatilidad en los mercados de divisas, la AFIP y la CNV detectan movimientos sospechosos.
Fueron detectados cuatro operadores que estuvieron realizando operaciones en el mercado del "Contado con Liquidación" (dólar CCL) sin contar con un número de CUIT registrado.
El Banco Central tuvo 32 jornadas de acumulación de reservas consecutivas
Además, se controlará que estos operadores utilicen bonos argentinos en sus transacciones.
Estos acontecimientos se dan en el contexto de la flexibilización de condiciones anunciada por el Banco Central para el ingreso de divisas a través del mercado financiero.
Esta medida busca aumentar la oferta en el segmento financiero para reducir el diferencial con el tipo de cambio oficial.
Con esta flexibilización, las empresas podrán operar en el mercado oficial sin restricciones, siempre que los pagos de capital o el repago de los aportes tengan un plazo mínimo de un año, y dos años de gracia para las Obligaciones Negociables (ON) emitidas en el mercado local.
Esta modificación no interferirá con las operaciones de comercio exterior y se espera que contribuya a estabilizar el mercado cambiario en medio de la creciente presión sobre la moneda local.
