Alejandro Muszak, Paola Vallone, Pedro Viggiano y Rodolfo Cleto García han sido procesados, pero no enfrentarán prisión preventiva
29.06.2024 • 07:15hs • Judiciales
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Wenance: el CEO y otros tres cómplices fueron procesados, ¿cualés son los cargos que enfrentan?
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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 dictó el procesamiento de Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, junto con tres colaboradores, por asociación ilícita y estafa reiterada con relación al colapso de la empresa de créditos en línea.
El fallo acusa a Muszak de 524 casos de fraude, desestimando la versión de "inversión de riesgo" y alegando que los imputados sabían que no cumplirían los acuerdos con los ahorristas.
Paola Andrea Vallone, Pedro Luis Viggiano y Rodolfo Cleto García también fueron identificados como cómplices, mientras que Gustavo Molas y Santiago Hardie fueron sobreseídos.
Procesan al CEO de Wenance y tres colaboradores
La jueza Paula González firmó la resolución que determina el procesamiento de Alejandro Muszak, CEO de Wenance, sin prisión preventiva pero con un embargo de nueve mil millones de pesos y una caución real de 500 millones.
Si no realiza el pago de esta última dentro de los cinco días posteriores a la notificación, también enfrentará detención por esta causa.
Muszak está actualmente bajo detención en el penal de Magdalena por otra causa similar en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, dirigida por el fiscal Alejandro Guevara de la UFI Vicente López.
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El fallo acusa a Muszak de 524 casos de fraude
Aunque la causa del Juzgado N°43 comenzó casi seis meses antes, la de San Isidro avanzó más rápidamente en la recolección de pruebas para ordenar su arresto.
Existe una disputa de competencia entre ambas causas, que la Corte Suprema deberá resolver.
Además, Muszak enfrenta una investigación en España y está bajo escrutinio por la imposición de sobrecuotas en los préstamos que facilitaba.
Para la jueza González, no hay dudas sobre el carácter fraudulento de las acciones de los acusados, quienes supuestamente organizaron una estructura criminal estable y duradera desde al menos 2016.
Esta red defraudó a cientos de personas bajo la promesa de invertir fondos y devolverlos con intereses que alcanzaban el 14% en dólares.
Wenance: promesas incumplidas y pérdidas millonarias
Wenance se presentaba como una empresa de tecnología financiera que prometía "libertad financiera con el poder de la gente".
Muszak fue procesado junto a tres cómplices: Vallone, Viggiano y García
Su modelo de negocio se centraba en ofrecer préstamos personales fuera del sistema bancario, bajo nombres comerciales como "Welp" o "Mango", a tasas significativamente más altas.
Los préstamos, de montos relativamente bajos entre 100 y 200 dólares, tenían tasas de interés muy elevadas y se destinaban principalmente a la compra de bienes de consumo como electrodomésticos o motocicletas.
Esta práctica atrajo a unos 8 mil inversores que, en total, perdieron aproximadamente 300 millones de dólares.
La causa que llevó al procesamiento de Alejandro Muszak, CEO de Wenance, se centra en estas operaciones fraudulentas.
A pesar de ser detenido por la justicia, aspectos curiosos como la pérdida de celulares e incluso una netbook durante un allanamiento en septiembre de 2023, fueron elementos que quedaron sin peritar en mayo de este año.
