Se trata de Claudio Oliveira, el rey del Bitcoin, que se presume haber estado detrás de una estafa por u$s300 millones de dólares.
07.07.2021 • 17:38hs • Criptomonedas
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El "Rey del Bitcoin", detenido en Brasil: cómo operaba la banda que realizaba estafas con criptomonedas
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A los investigadores les demoró tres años, pero este martes lograron dar con el paradero de Claudio Oliveira, el autodenominado Rey del Bitcoin. Se presentaba como un pionero en las criptomonedas, como un visionario que podía hacer ganar una fortuna a quién depositara su confianza, y sus bitcoins, en su plataforma, según cuenta el sitio Portal Du Bitcoin.
La Policía Federal lanzó en Curitiba, en la mañana del lunes, la Operación Daemon para profundizar la investigación de la práctica de delitos concursales, malversación, blanqueo de capitales, organización delictiva, además de delitos contra la economía popular y el sistema financiero nacional, según el comunicado de prensa.
Tres años de investigaciòn dieron su fruto
El resultado fue la detención de Oliveira y de su esposa, Lucinara. Durante aproximadamente tres años, las actividades se realizaron con apariencia de legalidad hasta que, a mediados de 2019, de repente, el grupo informó que había sido víctima de un ciberataque y, por lo tanto, bloqueó todos los retiros de objetos de valor de las plataformas de corredores. .
Se inició una investigación penal por el presunto ataque de los hackers, solicitada por el propio grupo empresarial con la Policía Civil. Sin embargo, los administradores de este grupo retrasaron el avance de las investigaciones, negándose a brindar información y documentos para el resultado de la investigación, al tiempo que prometieron a los clientes lesionados el reembolso, en cuotas, de la totalidad de los montos depositados.
Como el grupo no cooperó con la investigación, los responsables de la investigación manifestaron que las pruebas revelaron que no habían sido víctimas de agresiones y, por el contrario, eran sospechosos de las prácticas de los delitos de malversación. Ante la manifestación, el Ministerio Público del Estado inició la investigación.
A principios de 2020, se constató que el grupo ofrecía contratos públicos de inversión colectiva sin registro en la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores de Brasil (CVM), la jurisdicción de las investigaciones se dirigió al Tribunal Federal, momento en el que la Policía Federal comenzó a Realizar la investigación de la posible práctica delictiva contra el sistema financiero nacional y otros relacionados. Con la profundización de las investigaciones, se vislumbró que el grupo empresarial habría operado un verdadero esquema piramidal financiero.
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Investigar ante todo
Sin embargo, las cantidades que ingresaron a las plataformas virtuales de las casas de bolsa del grupo (tanto mediante transferencias de criptomonedas como depósitos bancarios) se desviaron en gran medida en beneficio del líder del conglomerado empresarial, su esposa y otras personas investigadas. Las investigaciones de la PF también encontraron que el líder de este grupo empresarial ya había sido condenado en Suiza por los delitos de malversación y falsificación de documentos.
La investigación policial se denominó Operación Daemon porque se refería, en la mitología griega, a un ser sobrenatural que trabaja en segundo plano, y en informática, a un programa que ejecuta un proceso en segundo plano que no está bajo el control interactivo de los derechos del usuario.
Las referencias se emparejan en el modus operandi del investigado, quien desarrolló varios dispositivos para engañar a las víctimas, entre ellos la creación de una herramienta para el registro de transacciones que, en el fondo, permitía el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito de los investigados.
