El organismo denunció a esta empresa fantasma por asociación ilícita y lavado de activos. La firma recaudó $880 M en presuntas operaciones con cripto
12.01.2023 • 07:28hs • Mundo cripto
Mundo cripto
La AFIP se sumó a las denuncias contra Vayo Business, la estafa piramidal que apoyan las celebrities
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2022/05/27840.jpg)
Vayo Business es otro negocio poco transparente (como Generación Zoe) que está bajo la lupa por la Justicia.
La gran diferencia con respecto a Zoe Cash, la firma liderada por el detenido Leonardo Cositorto, es que está empresa involucra a varios famosos de la farándula local.
En esta ocasión, entre las celebrities involucradas figuran Zaira Nara, Cande Tinelli, Celeste Muriega, Laurita Fernández y Flopy Tesouro, quienes a través de su cuenta de Instagram recomendaron a Vayo Business a sus millones de seguidores.
Por ejemplo, Nara instó en sus historias de Instagram "que inviertas tus ahorros a través de Vayo Business" al explicar que "en solo en 9 meses, podías obtener hasta un 135% de ganancias".
Pero en los últimos días la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tomó la decisión de realizar una denuncia contra la compañía por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa.
Además, esta empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, realizó movimientos por $880 millones en 2022.
/https://assets.iproup.com/assets/public/images/lazyload.gif)
Vayo Business, bajo la mira de AFIP
La denuncia de la AFIP contra Vayo Business
El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.
De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.
"Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques", informó AFIP en un comunicado.
Al respecto, explicaron que, si bien la compañía prometía una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.
El esquema, informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al "mundo de la farándula", quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que "prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos".
