El Tesoro de EEUU calificó a los NTF como activos susceptibles a ser usados para ilícitos financieros ya que se los vinculó a delitos y estafas frecuentes
30.05.2024 • 16:24hs • Economía EEUU
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El Tesoro de EE.UU. no tuvo piedad con los NTFs
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El Tesoro de EE.UU. fue despiadado con los NTFs al calificarlos como activos riesgosos por ser "susceptibles de estafas y fraudes".
La acusación tuvo lugar en la última Evaluación de Riesgos de Finanzas Ilícitas vinculada con los NTF.
En la investigación se indagó sobre los riesgos vinculados a estos activos y las plataformas donde se suelen comercializar.
Qué dijo el Tesoro sobre los NTF
El organismo alertó sobre el uso y comercialización de estos activos que fomentan a los usuarios y plataformas a emplear mecanismos para mitigar riesgos.
En los resultados de la investigación se observaron delitos vinculados al lavado de dinero y al financiamiento de actos terroristas.
En el informe se calificó a los tokens no fungibles como "susceptibles de ser utilizadas en fraudes y estafas y están sujetos a robo".
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Muchas personas ven utilidad en estos activos en el blanqueo de capitales y financiamiento de actos terroristas
Los criminales pueden usar los NFT para blanquear las ganancias de un delito, junto con otros métodos para ocultar el origen ilegal de sus activos y perpetrar fraudes.
Delitos y estafas en el sector
Hubo pruebas que mostraron la existencia de malas prácticas en el sector de los NTF.
Las principales víctimas de las estafas y la proliferación de delitos son los comerciantes.
La práctica más común es la venta de artículos de colección, que en realidad son falsificaciones vendidas a precios inferiores a los NFT originales, presentados como ofertas exclusivas.
También, suceden los robos tradicionales en donde la contraparte no entrega el producto acordado.
A través de este comunicado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. buscó advertir a todas las personas interesadas en participar en este tipo de actividades financieras que lo hagan de manera cuidadosa e inteligente
