El cibercrimen se ha incrementado en todo el mundo, de la mano de la pandemia, y Latinoamérica no es ajena a esta realidad, según afirmó Pamela Clegg, directora de investigaciones y adiestramiento de CipherTrace, una de las mayores firmas de inteligencia blockchain en la actualidad.
Pa la ejecutiva hay tres países donde este impacto ha sido mayor: Colombia, México y Argentina, donde los casos encontrados incluyen extorsiones, sextorsiones, estafas y ransomware.
"En Colombia y Argentina vemos muchos casos de estafas y extorsiones. En México los carteles usan las criptomonedas para lavar dinero. Con la transparencia que tenemos y la regulación que hay en México, supimos cuál cartel fue y cuánto (dinero) estaban lavando", dijo la directora.
Sobre Venezuela, donde por la situación socio-económica del país bitcoin ha ganado adopción, Clegg mencionó que CipherTrace lo que ha detectado es comercio entre personas (P2P) y no tanto delitos. Además, también informó que los cajeros automáticos de BTC en la frontera entre Colombia y Venezuela han aumentado, lo que les ha servido a algunos venezolanos para hacer sus operaciones y luego regresar a su país.
En cuanto al Petro, la supuesta criptomoneda promocionada por el gobierno de Venezuela, la investigadora comentó que no la rastrean, pero que sí la tienen en observación porque sirve para "evitar las sanciones" de los Estados Unidos.
Ciertamente Monero ha llamado la atención en la comunidad cripto por temas de privacidad desde que CipherTrace informó que había creado un método para rastrear las transacciones de la cirptomoneda.
Sobre ello Clegg señaló que la criptomoneda orientada a la privacidad utiliza una "cortina" que no permite detallar lo que ocurre con las transacciones en la blockchain. No obstante, ya han dado pasos para identificar transacciones, al menos en el campo de las probabilidades.
"Lo que hicimos fue dar un primer paso para poder ver a Monero. Ya podemos ver los decoys, es decir, las direcciones que se usan para esconder una dirección de envío. Lo que estamos viendo son las firmas de anillo, y podemos ver con probabilidad cuál es la verdadera. No hay atribución, es una estadística", añadió para Criptonoticias.
Clegg aclaró que está consciente de la privacidad de los usuarios y que CipherTrace no etiqueta direcciones con nombres y apellidos. Lo que este tipo de compañías realiza es identificar si una dirección en específico le pertenece a un exchange, si está relacionada con un ransomware o la dark web, por ejemplo.
En el campo de las regulaciones, la directora consideró que son necesarias, pero también opinó que debe tomarse en cuenta el concepto original de las criptomonedas, es decir, de estar desconectadas del "sistema".
"Las personas que dicen que no quieren regulación son las mismas personas que, cuando les hurtan sus bitcoins, dicen ‘por qué ese exchange no sabe de quién es la cuenta que recibió mis bitcoins robados’, para eso es que sirve la regulación", subrayó la ejecutiva.
Para Clegg, los lineamientos a considerar para fiscalizar las criptomonedas deben incluir la previsión y la regulación. Según afirmó, son los propios reguladores los que están llamando a los exchanges, a las empresas que ofrecen servicios, para que ellos sean parte de la solución.