La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están llevando a cabo una operación conjunta de supervisión en las principales empresas que lideran el Mercado Bursátil.
Este esfuerzo conjunto implica un análisis minucioso de un total de 78.000 operaciones bursátiles, que representan un valor superior a los $645.000 millones.
En este proceso de supervisión, el organismo dirigido por Carlos Castagneto ha examinado detenidamente la capacidad financiera de los clientes de las casas de bolsa para llevar a cabo estas operaciones.
Se trata de un esfuerzo importante para garantizar la transparencia y la integridad en el mercado financiero.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha realizado una evaluación exhaustiva que abarca múltiples fuentes de información, incluyendo las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes y datos proporcionados por entidades públicas y privadas.
En la siguiente fase, tras procesar la información recopilada, la AFIP llevará a cabo auditorías fiscales dirigidas a aquellos contribuyentes que no puedan justificar la procedencia de los fondos utilizados en sus operaciones financieras.
Además, se generará un seguimiento riguroso de las Operaciones Inusuales, que comprenderá transacciones aisladas o repetidas sin justificación económica o legal.
Estas operaciones pueden desviarse de las prácticas habituales del mercado en términos de frecuencia, cantidad, complejidad y características particulares.
En paralelo, se realizará una verificación exhaustiva del cumplimiento fiscal por parte de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC), Agentes de Negociación (AN) y Agentes de Corretaje de Valores Negociables (ACVN) involucrados en estas transacciones.
También se prestará especial atención a las operaciones que involucran la Clave de Inversores del Exterior (CIE), que, aunque se implementó en 2017 para operaciones en el mercado de capitales con sujetos extranjeros, ha planteado desafíos en el seguimiento de flujos de capitales, lo que puede opacar la identidad de los titulares de las inversiones y sus responsabilidades.
En un anuncio reciente, el director de Aduana, Guillermo Michel, reveló importantes novedades que impactarán en el ámbito financiero y cambiario.
A partir del próximo lunes y hasta el 25 de octubre, entrará en vigor una prórroga del programa de incremento exportador destinado a las exportaciones de soja, con la expectativa de liquidar un volumen pendiente.
Michel también destacó que se mantendrán activos los estímulos cambiarios para la exportación de petróleo, y subrayó un dato relevante: "Hemos presenciado 32 jornadas consecutivas de acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)."
En cuanto a la reciente volatilidad en los mercados de divisas, la AFIP y la CNV detectan movimientos sospechosos.
Fueron detectados cuatro operadores que estuvieron realizando operaciones en el mercado del "Contado con Liquidación" (dólar CCL) sin contar con un número de CUIT registrado.
Además, se controlará que estos operadores utilicen bonos argentinos en sus transacciones.
Estos acontecimientos se dan en el contexto de la flexibilización de condiciones anunciada por el Banco Central para el ingreso de divisas a través del mercado financiero.
Esta medida busca aumentar la oferta en el segmento financiero para reducir el diferencial con el tipo de cambio oficial.
Con esta flexibilización, las empresas podrán operar en el mercado oficial sin restricciones, siempre que los pagos de capital o el repago de los aportes tengan un plazo mínimo de un año, y dos años de gracia para las Obligaciones Negociables (ON) emitidas en el mercado local.
Esta modificación no interferirá con las operaciones de comercio exterior y se espera que contribuya a estabilizar el mercado cambiario en medio de la creciente presión sobre la moneda local.