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Fuente

Economía Digital

Exigieron que el Presidente y su hermana no puedan dejar la Argentina en tanto se esclarezca el caso. También lo demandaron ante el FBI

Por iProUP

17.02.2025 • 17:39hs • Escándalo cripto

Escándalo cripto

Caso $LIBRA: denuncian a Milei en EEUU y piden que no pueda salir del país

El estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, que se especializa en casos de insolvencia internacional y fraudes financiero, demandó a Javier Milei en los Estados Unidos por presunta estafa por haber promocionado la memecoin $LIBRA.

El recurso fue presentado en el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), e incluye a otros funcionarios e involucrados en el lanzamiento de la divisa digital. Los letrados reclamaron que ninguna de las empresas detrás de $LIBRA estaba registrada en la Comisión de Valores (SEC) de EEUU, ni estaban habilitados para operar como brokers, asesores financieros o agentes en representación de inversores en la República Argentina.

Entre los implicados, se menciona a Hayden Davis, pero que podría ser un seudónimo, ya que no existen registros oficiales. También pide investigar a Julián Peh, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, además de los directivos de las empresas Kip Network, Kelsen Ventures, Animoca Ventures y T2LATAM.

Según indicó NA, la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, anunció en redes "se presentó la primera denuncia radicada en Estados Unidos contra Milei y los accionistas de las empresas de criptoactivos, en representación de residentes en EE.UU. Lo que describe el abogado denunciante es cada vez más grave".

Por su parte, el abogado kirchnerista Gregorio Dalbón exigió ante la Justicia que Javier y Karina Milei estén imposibilitados de salir de la Argentina.

"En atención a la gravedad de los hechos denunciados y frente a la posibilidad concreta de que los imputados Javier Gerardo Milei, en calidad de autor material, y Karina Elizabeth Milei, en calidad de autora intelectual, intenten entorpecer la investigación a través de la realización de encuentros con sus consortes de causa radicados en el exterior del país, en particular en los Estados Unidos de América, vengo a solicitar se ordene, como medida cautelar, la prohibición de salida del país respecto de ambos, con el fin de asegurar el normal desarrollo del proceso", indicó en el recurso.

También sostuvo que "es posible indicar que los imputados desempeñaron roles clave en la promoción y ejecución del esquema fraudulento vinculado a la criptomoneda $LIBRA", lo que terminó en un agravio financiero para una gran cantidad de personas en varias partes el mundo".

"Existen elementos de prueba suficientes que indican la posible comisión de delitos, incluyendo estafa, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública, maniobras que a su vez, prima facie, se habrían llevado adelante formando parte, todos los apuntados, de una asociación ilícita, lo que amerita la adopción de medidas cautelares tendientes a evitar cualquier intento de que dicha asociación se perpetúe durante el trámite del expediente en un intento por coordinar su defensa de manera conjunta, por vías que no puedan ser controladas por la Justicia, es decir, de manera personal mediante encuentros informales", completó Dalbón.

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