Luego de conocerse el escándalo en torno a $Libra y el apoyo del presidente Javier Milei a este activo -que luego de ser promocionado por el mandatario su cotización bajó estrepitosamente-, diversos analistas delinearon pautas para no perder dinero en casos similares.
Es por eso que según los datos on-chain, provistos por la exchange Buenbit en el marco de un comunicado oficial, se puede ver que:
- Después de la publicación de Milei, el valor de $LIBRA aumentó rápidamente, alcanzando un pico de capitalización de mercado de u$s4.6 mil millones.
- Posteriormente, se observaron movimientos masivos de tokens hacia varias direcciones, presumiblemente controladas por los desarrolladores o asociados cercanos.
- Al menos ocho billeteras vinculadas al equipo de $LIBRA retiraron liquidez, totalizando cerca de u$s107 millones en el momento de mayor valor del token.
¿Cómo no caer en un Pump and Dump?
Ante este escenario donde se puede un esquema de "Pump and Dump", existen diversas forma de poder prevenir este tipo de delitos y además hay diversas acciones que se pueden tomar en el caso de ser una víctima de esta práctica que se basa en una táctica de manipulación del mercado en la que el valor de un token se infla artificialmente para captar muchos inversores crédulos de esta activo, el cual luego es vendido por sus creadores, con lo que su precio se desploma fácilmente.
Es por eso que Hernán González, fundador de Bitcoin Stratos, explica que en principio, prácticamente cualquier criptomoneda es potencial blanco de un pump and dump, pero es altamente frecuente esta operativa en activos de los cuales poco se conoce por su novedad, falta de equipo serio detrás y baja capitalización.
"Al día de hoy, para hacerlo, por ejemplo, con BTC, se necesitaría coordinar un poder de compra extremadamente alto, lo cual es más difícil porque requiere la participación y consenso de jugadores con un poder de fuego mucho más relevante", ejemplifica el especialsita.
Por otro lado, González añade que las memecoins y proyectos que nadie conoce promocionados a gran escala a través de medios o redes sociales son el target preferido para este tipo de manipulaciones de precio consensuadas.
"Y quien invierte en este tipo de activos, en el 99% de los casos sabe de antemano que se está exponiendo a un riesgo muy elevado, pero su intención de ganar "dinero fácil" lo hace operar igual. Incluso, a veces se requiere un cierto grado de expertise para operarlos", puntualiza el especialista.
Al igual que González, Pablo Monti, Brand Manager para Europa y Latinoamérica en BingX, suma a la charla que es vital entender el proyecto en el cual se va a invertir y cuáles son sus objetivos, conocer a las personas que están detrás del mismo y, en el caso de tokens, entender qué utilidad tiene o tendrá ese token.
"De ahí en adelante, la misma puede salir bien o mal, pero mayormente será por los vaivenes del mercado y no por situaciones de pump & dump o rug pull. Esta debida diligencia es la que nos permitirá ver esas alarmas que deberían hacernos desistir de invertir en ese proyecto", agrega Monti.
Es por eso, que el especialista aclara que se debe tener cuenta si la web del sitio es reciente o poco confiable, que los datos de contacto del proyecto sean serios y no una casilla genérica, que no haya una suerte de monopolio del circulante en manos de los creadores, que no haya un whitepaper con el detalle del proyecto y otros elementos que nos deberían llamar la atención para desistir y mantener el dinero seguro.
¿Qué se puede hacer desde lo legal?
Ante lo legal, en conversación con iProUP, Guillermo Navarro, abogado especialista en Temas de Derecho Tecnológico y director de Bildenex Abogados, explica que se se analizan varios puntos legales del esquema de P&D en primer lugar debe haber una investigación para determinar los elementos del caso y si efectivamente existe una responsabilidad penal.
"Los elementos que se analicen deberán ser complejos porque uno de los temas puntuales es que deberían primero determinar en investigar comunicaciones y mensajes enviados y recibidos por el funcionario al que le están reclamando", asevera el abogado.
En primer lugar, según explica el letrado, se deberán determinar si hubo intención de defraudar, si recibió un beneficio económico y sin con estos elementos además realizo actos que sean cuestionables como funcionario público.
Otro elemento central, según explica el abogado, es comprender si hubo una manipulación del mercado en un proceso no regulado como este ya que los contratos, operadores y tenedores no están en el país y no están regidos por la legislación argentina. Desde el punto de vista jurídico un caso bastante paradigmático.
"Luego los elementos también que puedan participar en el análisis desde el punto de vista del código penal es la estafa (art. 172 Código Penal), Asociación Ilícita (art. 210) Defraudación (art. 173) y Delitos contra la administración publica (art. 265) por las incompatibilidades", puntualiza Navarro.
Otros elementos para tener en cuenta, ejemplifica el letrado, en el posible análisis será la ley de Defensa del Consumidor, La ley de lealtad comercial y la Ley de Ética en la Función pública.
"Además de todas las regulaciones aplicables a las cripto. Un proceso complejo para cualquiera que tenga que analizar. En temas constitucionales también habrá injerencias específicamente por la figura del presidente", añade Navarro.
Evitar caer en el FOMO
En sintonía con sus colegas, Axel Becker, especialista en criptomonedas, comenta que no se deben comprar este tipo de proyecto por FOMO.
"Estas personas que vieron la oportunidad de hacer un negocio mediante la especulación del posteo en X de Milei, con la idea que $Libra iba a subir y que con eso podían hacer una ganancia, fue básicamente por FOMO", subraya Becker.
"Hay que tomarse el tiempo necesario para investigar bien a un proyecto e invertir en el mismo si este tiene fundamentales, un sentido en su mismo, además de conocer sus tokenomics, que es el funcionamiento del activo, su utilidad, como está distribuida, y que al analizarlo en $Libra se podía ver que era una moneda que era una estafa", concluye Becker.
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2023/10/36552_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2021/11/23945_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2022/02/25790_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpeg/2024/10/40595_landscape.jpeg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2024/07/39452_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2024/09/40031_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2024/04/38471_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2025/02/41803_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2022/11/32042_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2024/09/40083_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2024/02/37767_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2022/04/27081_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2024/08/39816_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2023/10/36724_landscape.jpg)
:quality(85)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2025/03/42199_landscape.jpg)