El viernes, el presidente Javier Milei promocionó vía X a $Libra, una criptomoneda de los creadores de la memecoin de Melania Trump, la cual de un momento a otro cayó su precio, por lo que comenzó la polémica en torno al activo y su apoyo por parte del mandatario.
Actualmente, la causa cuenta con más de 100 denuncias penales, las cuales serán investigadas por la juez María Servini, elegida por sorteo.
Según trascendió, en el expediente preliminar, se lo acusa al presidente de ser partícipe necesario de una asociación ilícita en una organización dedicada a la estafa con la criptomoneda, la cual afectó a más de 40.000 personas con una pérdida estimada en unos u$s4.000 millones.
¿Qué es un esquema Pump and Dump?
Por otro lado, se debe recordar semanas atrás, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se vio implicado en una polémica similar con el lanzamiento de su memecoin Official Trump (TRUMP), donde el mandatario fue acusado de realizar una jugada de "Pump and Dump".
Esta práctica se trata de una táctica de manipulación del mercado en la que el valor de un token se infla artificialmente para captar muchos inversores crédulos de esta activo, el cual luego es vendido por sus creadores y principales inversores, con lo que su precio se desploma fácilmente.
Según la web de Coinbase, el esquema del pump and dump se divide en cuatro fases:
- Prelanzamiento
- Lanzamiento
- Bombeo
- Descarga
¿Quién se benefició de un Pump and Dump?
Ante el posteo en X de Milei promocionando a $Libra, y la posterior caída en el precio del activo, los analistas consideran al proyecto un pump & dump que, según el experto en criptomonedas, Axel Becker, constituye una estafa que afecta a los inversores minoristas de un activo.
"En el caso de $LIBRA, si vemos las direcciones de quienes compraron este activo, las operaciones se realizaron a segundos de que fuera lanzado. Por ende, podemos ver que se trató de insiders, personas o entidades que tienen información privilegiada y pudieron comprar esta cripto mediante bots al segundo", señala.
"Si seguimos estas billeteras, podemos ver que vendieron a las pocas horas, con retornos de entre 4, 5 y 6 millones de dólares. El beneficio está en esa compra al instante, previo al posteo de Milei y que, luego que subió su precio, estos players vendieron y tomaron su ganancia a costa de todas las personas que compraron $LIBRA".
En este sentido, desde la exchange Buenbit señalan en un comunicado oficial que Mauricio Novelli y Manuel Terrones fueron identificados como parte del equipo detrás de la gestión y promoción de $LIBRA, aunque su participación directa en el esquema de extracción de fondos no fue confirmada.
Además, la exchange añadió en su publicación que Hayden Davis, a través de su empresa Kelsier Ventures, fue el principal responsable del lanzamiento y la gestión de mercado de $LIBRA. Davis, además, fue señalado como una figura clave en los eventos posteriores, especialmente debido a sus declaraciones públicas en los que culpó a Milei por el colapso del token.
Por otro lado, Hernán González, fundador de Bitcoin Stratos, explica que en el ecosistema de las criptomonedas, hay dos operativas coordinadas de mercado que van de la mano, en la cual proyectos normalmente de nulo sustento y utilidad suelen verse con frecuencia, en la mayoría de casos habiendo sido creados con esa finalidad.
Uno sería el previamente explicado pump and dump, aunque González suma que según la potencia de la destrucción del token, se puede hablar de un simple P&D, o de un rug pull, que es la desaparición total de liquidez para "salir" del token al intentar venderlo, en la que suelen quedar muchas más personas atrapadas con pérdidas.
"Ejemplo: compro u$s10.000 en tokens, el precio se destruye y el mercado queda con una liquidez de u$s3.000. En un rug pull, la intención de detonación del proyecto surge desde su desarrollo", argumenta el fundador de Bitcoin Stratos.
En este sentido, González explica que las dos operativas tienen beneficiados:
- Poseen información privilegiada y pueden adelantarse a la jugada
- Estos pueden ser desarrolladores del token y/o acceder a la compra de tokens en el minuto cero (antes de que salga al mercado)
- Un gran porcentaje del circulante queda en sus manos y la capacidad de manipulación del precio de su parte es mucho mayor en un lapso corto de tiempo
¿Qué señales hay para evitar caer en un Pump and Dump?
Dentro de las señales que se deben tener cuenta, Pablo Monti, Brand Manager para Europa y Latinoamérica en BingX, explica que lo más importante antes de realizar una inversión, sea en criptomonedas o en cualquier otro activo, es conocer y entender en lo que se invierte.
"Hay que tener pleno conocimiento del destino de nuestra inversión es crucial. Sucede mucho más en las inversiones tradicionales, pero en criptomonedas debería pasar lo mismo, o incluso más. La llamada debida diligencia es el trabajo que tiene que tomarse todo inversor antes de realizar esa inversión", puntualiza Monti.
Por otro lado, Becker enfatiza que la gente que perdió plata con este proyecto fue debedlo a que no realizó una investigación previa, ya que según explica el especialista, había un montón de "red flags" en torno a $LIBRA.
"Debemos recordar que la web de $LIBRA fue creada ese mismo día, eso es sin duda un serio alerta a tener en cuenta, además de haber sido hecha con una dirección de 'gmail', ni siquiera contaba con una empresa por detrás", sentencia Becker.
Otra advertencia que argumenta el especialista fue que, al instante de haber listado este proyecto, ya había ballenas que compraron a $LIBRA, con una "inversión" de parte de insiders en millones de dólares en este activo, el cual se disparó astronómicamente.
Por último, Becker también hace hincapié en qué tan centralizado estaba el proyecto, o no, ya que según explica en este caso puntual había pocas billeteras, unas 9 según menciona, las cuales tenían entre el 83% y 87% de todas las monedas circulantes, por lo cual había mucho poder sobre el total.
"Siempre sugiero no invertir en estos proyectos tan centralizados, ya que hay mucho riesgo de manipulación como se vio en este caso", concluye Brecker.
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