En la causa contra Kueider, el hallazgo de un dispositivo USB con criptomonedas podría ayudar a desentrañar posibles maniobras de cripto-lavado
21.12.2024 • 11:46hs • Investigación
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Caso Kueider: encuentran un pendrive con criptomonedas que podría revelar el lavado de dinero
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Durante los allanamientos realizados la semana pasada en la causa que investiga al exsenador Edgardo Kueider, se encontró evidencia podría ser clave para rastrear el flujo de dinero ilícito que recolectaba.
En un departamento de Recoleta, los gendarmes encontraron un dispositivo USB usado para almacenar criptomonedas, similar al incautado en la camioneta donde Kueider llevaba 211.000 dólares cuando fue detenido en Paraguay.
Este hallazgo podría ser fundamental para esclarecer el manejo de fondos de Kueider y su vínculo con actividades financieras ilegales, particularmente aquellas relacionadas con el uso de criptomonedas.
Cripto-lavado: hallazgo clave en investigación de Kueider
La jueza Sandra Arroyo Salgado consideró que la evidencia encontrada, un dispositivo USB con criptomonedas, podría ser crucial en la investigación por cripto-lavado, ya que tiene un "carácter descentralizado e interjurisdiccional".
El periodista Germán de los Santos, en su cobertura del caso en Paraguay, relató que "según el fiscal, hay una operación muy frecuente y que ha ganado muchos adeptos en los últimos años", en la cual se crean estructuras financieras "cáscaras vacías" para operar con dinero ilícito.
De los Santos detalló que dentro de la camioneta de Kueider y Guinsel se encontró un pendrive, "que es una llave de criptomonedas", lo que generó sospechas en el fiscal paraguayo.
En este sentido, el periodista agregó que el fiscal investiga una operación financiera denominada "70/30", común en Ciudad del Este, que consiste en un 30% de dinero en efectivo y un 70% en criptomonedas.
Este esquema financiero, según De los Santos, permite altos rendimientos y es utilizado por pequeñas financieras de la región, lo que podría explicar la actividad ilícita de Kueider.
La conexión con criptomonedas refuerza las sospechas de que el cripto-lavado está siendo utilizado en esta red de operaciones ilegales.
Investigan un token cripto encontrado en un allanamiento
El 13 de diciembre, durante uno de los 13 allanamientos realizados a Edgardo Kueider, los gendarmes incautaron varios objetos, destacando un dispositivo USB con la inscripción "m Token Crypto ID".
Este dispositivo se encuentra bajo peritaje por parte de especialistas informáticos de la fuerza federal, quienes buscan pistas sobre posibles conexiones con dinero ilícito y el origen de esos fondos.
El allanamiento tuvo lugar en el departamento que Kueider alquilaba en Rodríguez Peña al 1900, Buenos Aires, donde también se incautaron dos televisores, uno de gran tamaño.
La resolución de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fundó la solicitud de la Justicia de Entre Ríos para no intervenir más en el caso, destacó la importancia de este pendrive como prueba relevante en la causa.
A través de este análisis, se busca esclarecer posibles vínculos con criptoactivos y posibles maniobras de lavado de dinero. Este hallazgo podría ser fundamental en la investigación por la presunta conversión de fondos ilícitos en activos virtuales.
