El objetivo del organismo es identificar y mitigar el lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas
14.10.2024 • 17:30hs • Mundo Cripto
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La UIF y la CNV supervisarán a una exchange que opera dentro de la Argentina
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La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina, en coordinación con la Comisión Nacional de Valores (CNV), efectuó la primera supervisión a una exchange de criptomonedas.
La iniciativa forma parte del "Plan Anual de Supervisión 2024" implementado por el organismo.
Según la información publicada, el procedimiento se ejecutó sobre una exchange no identificada, con operaciones realizadas en Rosario.
El procedimiento se alinea con la Resolución 49/2024 que establece cuales son los requisitos para identificar y mitigar riesgos de:
- lavado de activos
- financiación del terrorismo
- financiación de proliferación de armas de destrucción masiva
La supervisión promueve el cumplimiento de la normativa en nuevos sectores y afianza la presencia federal de la UIF.
Nueva ley que regula los servicios de los criptoactivos
El comunicado precisa que el mecanismo se creó para cumplir con la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que incluyó la ley 27.739.
Esta ley establece que los proveedores de servicios de activos virtuales deben estar registrados y reportar información a la UIF, a través de la CNV.
La medida ocurre en un contexto de muchas alertas por estafas vinculadas con divisas digitales en la Argentina.
La nueva supervisión marca un hito en la regulación de criptomonedas en el país.
De esta manera se refleja el esfuerzo por integrar servicios financieros emergentes dentro del marco legal establecido.
La UIF y la CNV quieren asegurar que las operaciones con activos virtuales cumplan con las normativas de prevención de delitos financieros.
Además, los organismos buscan que las medidas se adapten a directrices internacionales y nacionales recientemente actualizadas.
