El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó al ENACOM que bloqueara "con carácter urgente" el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero conocida como "RainbowEX" y/o "Knight Consortium".
Esta plataforma está bajo investigación en el ámbito federal por el delito de intermediación financiera no autorizada y, a nivel provincial, por presuntas estafas piramidales en la localidad bonaerense de San Pedro.
La decisión fue adoptada en respuesta a un pedido realizado por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, quien se encarga de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás.
Además, el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), también respondió esta solicitud ante el juez para avanzar en la investigación.
Al justificar su solicitud, los fiscales Matías Di Lello y Horacio Azzolin señalaron que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha indicado que las empresas en cuestión no están inscriptas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Además, afirmaron que estas entidades no han presentado ninguna solicitud de inscripción en dicho registro, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad.
"Pese a ello, los servicios siguen ofrecidos al público en general, principalmente a través de dos sitios", enfatizaron los representantes del Ministerio Público.
Ante esta situación, los fiscales sostuvieron que es necesario restringir el acceso a los sitios para prevenir consecuencias más graves, sugiriendo que, al menos en Argentina, esta medida es imperativa.
Aunque ambos sitios cuentan con su infraestructura ubicada fuera del país, los fiscales consideran que es crucial tomar acciones para proteger a los ciudadanos de posibles fraudes relacionados con la plataforma "RainbowEX" en San Pedro.
El juez Carlos Villafuerte Ruzzo, al apoyar la solicitud de los fiscales, destacó en su fallo que, según los datos preliminares y las estimaciones del Municipio de San Pedro, las actividades en cuestión habrían impactado a cerca del 20% de los habitantes de esa localidad.
Estas operaciones se realizaban en una plataforma que no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el mercado cambiario argentino.
Además, el juez indicó que se había llevado a cabo recientemente un evento en el Hotel Emperador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que sugiere la intención de extender estas maniobras fraudulentas a nivel nacional.
Frente a esta preocupante situación, el magistrado coincidió con los representantes fiscales en que es vital tomar medidas inmediatas para evitar que el posible delito investigado cause daños mayores.
Por ello, dispuso la restricción del acceso a los sitios web vinculados a la investigación.
Villafuerte Ruzzo también hizo énfasis en que su decisión se adopta "sin perjuicio de otras acciones que puedan surgir en el futuro conforme avancen las indagaciones realizadas por la fiscalía federal".
Tras emitir su resolución, el juez envió una comunicación oficial al interventor del ENACOM, instruyendo que "de manera urgente, se bloqueen los accesos a los sitios https://www.knightconsortium.com/; https://h5.rainbowex.life/#/ y https://h5.rainbowex.life/#/pages/download/download."
Además, solicitó que esta notificación se comparta con todas las entidades relacionadas con la prestación de servicios de internet en el país, para garantizar la ejecución de la orden de bloqueo.
El martes pasado, la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás inició una investigación preliminar con el fin de esclarecer la posible existencia de delitos relacionados con intermediación financiera no autorizada.
Esta indagatoria surgió a raíz de artículos periodísticos recientes que sugieren la realización de maniobras delictivas, en virtud del artículo 310 del Código Penal, y se contempla también la hipótesis de lavado de activos.
Según el juez, estas maniobras podrían haber implicado la captación de fondos de alrededor del 20% de los residentes de San Pedro, provincia de Buenos Aires, a través de una plataforma de negociación que carece de autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el país.
Las publicaciones indican que los habitantes de la localidad están utilizando "RainbowEX" y/o "Knight Consortium" para invertir en criptomonedas, prometiendo rendimientos diarios de entre el 1 y el 2% en dólares, aunque estas monedas podrían no existir.
Detrás de esta plataforma se menciona a una mujer conocida como "La China Ali" o "LY", quien, mediante mensajes en Telegram, envía "señales" a los usuarios para comprar y vender criptomonedas en momentos específicos.
Además, se investiga la figura de un referente en "Knight Consortium", cuyo paradero y datos permanecen en la oscuridad, pero se cree que proviene de San Pedro.
Ante esta situación, el fiscal Di Lello solicitó información a la CNV, que confirme que la plataforma no está registrada, lo que refuerza la presunción de intermediación financiera no autorizada.