Un hombre de Miami fue acusado tras ser vinculado a una estafa junto a un cómplice de California, en la que presuntamente robaron y lavaron más de 230 millones de dólares en criptomonedas.
NBC News informó que Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años, residente de Los Ángeles, fueron detenidos por el FBI el miércoles por la noche.
Según la Fiscalía del Distrito de Columbia, los arrestos derivaron de una operación del FBI en una lujosa propiedad frente al mar, en Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive.
Lam, un residente de Miami y ciudadano de Singapur, operaba bajo los seudónimos "Anne Hathaway" y "$$$".
Junto a Serrano, quien se hacía llamar "VersaceGod" y "@SkidStar", ambos han estado involucrados en una elaborada red de robo y lavado de criptomonedas desde al menos agosto, según las autoridades.
El modus operandi del dúo consistía en comprometer las cuentas de criptomonedas de sus víctimas a través de accesos fraudulentos, transfiriendo los fondos a cuentas controladas por ellos mismos.
Para disimular su rastro, empleaban una serie de mezcladores y servicios de intercambio, utilizando "cadenas de pelado", carteras de paso y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus verdaderas identidades.
Una de sus víctimas, situada en Washington D.C., sufrió una pérdida de más de 4,100 Bitcoin, equivalentes a más de 230 millones de dólares en ese momento.
La manera en que se apropiaron de esos fondos fue a través de interacciones engañosas con la víctima, antes de blanquear el dinero a través de diversos servicios de intercambio.
Los fiscales han subrayado la sofisticación del plan, que no solo incluía el robo, sino también el gasto ostentoso de los fondos blanqueados.
Además, se reveló que gastaron los fondos lavados en extravagancias como viajes internacionales, fiestas en clubes nocturnos, vehículos de lujo, relojería exclusiva, joyería y alquileres de propiedades en Los Ángeles y Miami.
El miércoles por la noche, agentes del FBI llevaron a cabo una operación en una mansión de Miami en el marco de una investigación sobre fraude en criptomonedas.
Un vecino de la zona comentó que inicialmente pensó que los ruidos eran fuegos artificiales, sin imaginar la magnitud de lo que ocurría.
Durante la redada, las cámaras de 7News documentaron a los agentes federales realizando una exhaustiva inspección de la propiedad, con la colaboración de la policía local de Miami.
Según WSVN, la mansión en cuestión es una propiedad alquilada, y se observó humo saliendo de ella durante el día mientras las autoridades continuaban su trabajo.
El caso sigue en proceso de investigación, y se anticipan más arrestos en relación con esta operación delictiva.
La complejidad de esta situación resalta no solo la creciente astucia de los ciberdelincuentes, sino también la firme respuesta de las agencias de seguridad pública para combatir este tipo de delitos financieros.
Los ATM de criptomonedas representan nuevos riesgos de seguridad por el aumento de estafas en el mercado de las divisas digitales.
Los cajeros automáticos Bitcoin se caracterizaron por ser una solución innovadora en donde los usuarios podían cambiar dinero en efectivo por criptomonedas. Sin embargo, esto cambió.
Distintos medios como la CNBC, advirtieron que estos dispositivos son el nuevo blanco para los ciberdelincuentes que buscan instalar el malware y otros elementos para obtener claves privadas y activos de los usuarios.
Timothy Bates, experto en ciberseguridad para la Universidad de Michigan, mencionó que los ATM son vulnerables a ataques físicos como digitales ya que los equipos no realizan actualizaciones de seguridad de forma periódica.
Joe Dobson, el analista principal de Mandiant, destacó que los atacantes aprovechan para interceptar las transacciones que debería hacer el cajero.
"Este tipo de ataques puede provocar el robo de datos… así como el acceso autorizado a los fondos de los usuarios", comentó el especialista.
Además, mencionó que los ciberdelincuentes cambian la dirección a las que se envían los activos y así, las víctimas pierden los fondos que se depositan en otra cuenta digital.