Después de una investigación que se prolongó por más de un año, la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Córdoba, bajo la dirección de Franco Pilnik, arrestó a un joven de 22 años acusado de ser el fundador de una empresa de inversión ficticia.
Esta entidad captaba dólares de clientes para supuestas inversiones en criptomonedas y tokens dentro de un metaverso, prometiendo rendimientos altos y rápidos, pero nunca devolvía las ganancias.
Según fuentes de la investigación, se llevaron a cabo siete allanamientos en Córdoba capital y en Cura Brochero, donde se arrestó al principal sospechoso y a tres jóvenes colaboradores, con edades comprendidas entre 18 y 21 años.
Las denuncias contra los sospechosos comenzaron el año pasado, a raíz de supuestas estafas ocurridas en 2022.
Los acusados operaban bajo el nombre de AW Capital, una empresa ficticia sin registro en la AFIP.
A través de esta fachada, los presuntos delincuentes atraían a sus víctimas ofreciendo inversiones en criptomonedas y tokens digitales con la promesa de obtener rendimientos rápidos y elevados.
Para convencer a los potenciales inversionistas, los jóvenes se desplazaban en autos de lujo y afirmaban residir en barrios exclusivos, además de ofrecer viajes internacionales a los interesados.
"Exhibían un estilo de vida ostentoso y mencionaban sus viajes al extranjero como parte de una estrategia para atraer clientes", comentaron fuentes del caso.
La propuesta incluía ganancias con intereses desorbitantes en plazos de 60 a 90 días, pero al intentar los clientes reclamar su dinero, no recibían respuesta.
Este patrón de fraude generó múltiples denuncias ante la justicia, lo que desencadenó la caída de la organización y la investigación de sus actividades ilícitas.
AW Capital, una firma que operó durante solo cuatro meses, logró obtener importantes beneficios en dólares antes de ser descubierta.
Esta empresa ficticia, que no deja rastro en redes sociales, tenía su sede en el complejo de edificios Capitalinas, en pleno centro de la ciudad.
La Fiscalía, bajo la dirección de Franco Pilnik, maneja el caso con gran cautela, mientras sigue investigando a los socios del joven detenido.
Actualmente, los investigadores están recolectando pruebas para decidir si se emprenden acciones legales contra ellos.
Durante los allanamientos, uno de los cuales se llevó a cabo en un estudio jurídico sospechoso de emitir contratos fraudulentos, se descubrió que muchas transacciones se realizaron sin documentación formal, basadas solo en promesas verbales.
En el domicilio del trader de 22 años, se incautaron 1950 dólares en efectivo y celulares, una tablet y una notebook.
Los procedimientos contaron con la colaboración del Departamento de Antisecuestros de la Policía de Córdoba y la Unidad de Equipos de Computación de la Policía Judicial de Córdoba. El trader enfrenta cargos por estafas reiteradas.