Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron que la exchange de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al operar sin un programa contra el lavado de dinero (AML) "significativo".
En un aviso del 10 de julio, el Fiscal de los EE.UU. Damian Williams indicó que BitMEX "falló voluntariamente en establecer, implementar y mantener" un programa AML que rigió desde 2015 hasta 2020.
"BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones, lo que representa una amenaza seria para la integridad del sistema financiero", expresó Williams.
Además, señaló que "la declaración de culpabilidad de hoy índica nuevamente la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley de EE.UU. si desean aprovechar el mercado estadounidense".
De acuerdo al Fiscal estadounidense, BitMEX "desafió" los requisitos AML al no implementar un programa con estándares de 'Conoce a tu Cliente (KYC)' y, en su lugar, solicitar a los usuarios que proporcionaran una dirección de correo electrónico.
Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, fundadores de la exchange, sabían que el requisito afectaba a los usuarios con base en EE.UU. en violación de la ley federal.
BitMEX, o HDR Global Trading Limited, está anexada en el registro de empresas pertenecientes a la República de Seychelles. Las partes responsables en la plataforma podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa.
En 2022, un tribunal ordenó a Hayes, Delo y Reeda pagar una multa civil combinada de hasta u$s30 millones en un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos del país norteamericano. En aquel entonces, el trío fue sentenciado, por separado, a libertad condicional tras declararse culpable de violar los requisitos AML bajo la BSA.
Por su parte, los tribunales federales también se preparan para sentenciar a individuos relacionados con la exchange de criptomonedas FTX y Alameda Research tras nuevas declaraciones de culpabilidad.
A partir de octubre, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York considerará si envía a prisión al cofundador de FTX, Gary Wang, y al exdirector de ingeniería, Nishad Singh.