El Boletín Oficial publicó un nuevo decreto para reforzar las medidas de prevención ante los delitos financieros.
El decreto es el 496/2024 y aborda el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
El documento lleva la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y del Jefe de Gabinete, Guillermo Franco.
El decreto tiene como objetivo combatir el lavado de activos, fortalecer el sistema nacional de prevención y el financiamiento del terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva.
Se realizaron modificaciones a la normativa ya existente. Por ejemplo, se amplió el alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Esta ampliación incluye a personas o entidades que representen una amenaza actual o potencial para la Nación, asegurando un control exhaustivo y preventivo contra posibles actividades terroristas.
Por otro lado, se implementaron procedimientos para la exclusión del RePET de aquellas personas o entidades que ya no cumplan con los criterios de inclusión.
Se reforzaron las medidas para la identificación y el congelamiento de activos vinculados a personas o entidades incluidas en el RePET.
Se estableció un mecanismo para que los órganos del Poder Ejecutivo Nacional puedan solicitar la exclusión de los integrantes del RePET.
El Ministerio de Justicia será responsable de emitir las normas complementarias, operativas y procedimentales necesarias para la implementación del decreto.
Algunos puntos clave de la nueva normativa que busca prevenir los delitos financieros son: