El decreto 496/2024 firmado por el presidente Javier Milei, refuerza las medidas contra el lavado de activos, terrorismo y armas de destrucción masiva
06.06.2024 • 19:00hs • Crímenes financieros
Crímenes financieros
El Gobierno lanza un nuevo decreto contra delitos financieros y la búsqueda de 'paz social'
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El Boletín Oficial publicó un nuevo decreto para reforzar las medidas de prevención ante los delitos financieros.
El decreto es el 496/2024 y aborda el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
El documento lleva la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y del Jefe de Gabinete, Guillermo Franco.
Objetivos y modificaciones del nuevo decreto
El decreto tiene como objetivo combatir el lavado de activos, fortalecer el sistema nacional de prevención y el financiamiento del terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva.
Se realizaron modificaciones a la normativa ya existente. Por ejemplo, se amplió el alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
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El decreto se dicta en el marco de la lucha contra el terrorismo de los delitos financieros y la estabilidad internacional.
Esta ampliación incluye a personas o entidades que representen una amenaza actual o potencial para la Nación, asegurando un control exhaustivo y preventivo contra posibles actividades terroristas.
Por otro lado, se implementaron procedimientos para la exclusión del RePET de aquellas personas o entidades que ya no cumplan con los criterios de inclusión.
Se reforzaron las medidas para la identificación y el congelamiento de activos vinculados a personas o entidades incluidas en el RePET.
Se estableció un mecanismo para que los órganos del Poder Ejecutivo Nacional puedan solicitar la exclusión de los integrantes del RePET.
El Ministerio de Justicia será responsable de emitir las normas complementarias, operativas y procedimentales necesarias para la implementación del decreto.
Puntos clave de la normativa
Algunos puntos clave de la nueva normativa que busca prevenir los delitos financieros son:
- Desde el 2000, la Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
- El RePET se creó en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- El decreto se dicta en el marco de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la paz y la estabilidad internacional.
