Las estafas en el mundo cripto son más habituales de lo que se cree. Sin embargo, con conocimiento y tomándose el tiempo de conocer el proyecto se puede evitar caer en estas trampas.
La estafa más reciente es la de Fernando Gastón Barbatelli (41) y dos ciudadanos chinos que fueron detenidos bajo la sospecha de llevar a cabo una estafa relacionada con criptomonedas por u$s1,5 millones.
Durante el registro de sus residencias, se descubrió que tenían en su poder billeteras con divisas digitales por un valor superior a los u$s100 millones, configurando el mayor caso de incautación de criptoactivos en el país.
La investigación, liderada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, a cargo del Dr. Alejandro Musso, comenzó en febrero.
Se focalizó en desentrañar las actividades de una organización dedicada a perpetrar estafas mediante el uso de moneda digital.
La modalidad que usaban lleva por nombre investment scam. En esta variante, las víctimas son seducidas con la promesa de altos retornos en un corto período a cambio de una inversión inicial. Algo que termina con la pérdida total de los fondos invertidos.
La causa Arbistar se refiere a un caso de presunta estafa relacionada con una plataforma de criptomonedas llamada Arbistar y tiene a Santiago Fuentes como su principal imputado.
En este caso, siete presuntos miembros de la plataforma Arbistar fueron procesados por un juez de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en la estafa.
La causa involucra acusaciones de coacciones y estafa en relación con el funcionamiento y las operaciones de Arbistar, algo que resultó en consecuencias legales para los acusados que aún están por resolverse.
La causa de Vayo Business tuvo repercusiones legales significativas, con investigaciones y denuncias por presunta estafa y otras irregularidades.
La empresa enfrentó imputaciones por parte de la Defensa de las y los Consumidores por información falsa y cláusulas abusivas.
Además, más de 100 víctimas entregaron alrededor de $150 millones como parte de un intento por recuperar su dinero, debido a cheques sin fondo emitidos por Vayo Business y otras empresas asociadas.
La causa de Beast Masters implicó la imputación y detención de los creadores del juego online, que fueron acusados de estafar a numerosas personas.
El juego, similar a Pokémon, atrajo a inversores con la promesa de ganancias, pero luego se descubrió que era un esquema fraudulento que causó pérdidas significativas a los afectados.
Las autoridades realizaron investigaciones y arrestos en relación con el caso, buscando justicia para las víctimas afectadas por esta estafa.
La causa de Generación Zoe implicó una megastafa que afectó a numerosas personas, siendo Leonardo Cositorto uno de los principales acusados.
La fiscalía elevó la causa a juicio, con 26 imputados acusados de estafar a cientos de personas.
Cositorto enfrentó la prisión preventiva, y a pesar de su pedido de prisión domiciliaria, este fue negado, demostrando la seriedad del caso y el compromiso de las autoridades en llevar adelante la investigación y procesamiento de los responsables.
El caso "Crypto Bros" fue un operativo realizado por la Gendarmería Nacional Argentina que desarticuló una banda dedicada al cibercrimen, representando un logro histórico en la lucha contra la delincuencia en el ámbito digital.
Este operativo se llevó a cabo el 16 de enero de 2024, y su objetivo fue desbaratar una red criminal que operaba en el mundo de las criptomonedas, involucrando actividades ilícitas como estafas y posiblemente lavado de dinero.
Este caso destaca la importancia de la cooperación entre las autoridades y el sector privado para proteger a los usuarios e inversores de criptomonedas contra actividades delictivas en línea.