En un operativo que se prolongó hasta altas horas de la noche del miércoles en el microcentro porteño, fue detenido Ivo Esteban Rojnica, "El Croata", señalado como el dueño de "Nimbus", catalogada por los investigadores como la mayor cueva financiera de la City porteña.
Quienes examinaron las pruebas reunidas en cuestión de horas han llegado a una conclusión escalofriante: este escándalo no tiene límites.
Las ramificaciones de esta investigación trascienden las fronteras argentinas y alcanzan lugares tan lejanos como los Estados Unidos, donde se operaba un servicio de apertura de cuentas offshore.
Además, Paraguay, donde el "Croata" adquirió propiedades millonarias, y España, donde estableció dos sociedades, también se ven envueltos en este enigma financiero, según fuentes oficiales.
El alcance de la operación no se limita solo a Argentina. Rojnica opera agencias financieras en Uruguay, Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción), y Bolivia. Además se han descubierto operaciones y depósitos millonarios vinculados a una agencia de viajes que sirve como "fachada" para canalizar dólares al extranjero.
Durante el allanamiento en San Martín 140, piso 19, donde "Nimbus" tenía su base de operaciones, se encontraron pruebas sustanciales.
En un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo, los investigadores se toparon con apuntes manuscritos detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de diversos tamaños (vacíos), valijas y trituradoras de papel que habían sido utilizadas para destruir documentación comprometedora.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fueron las fajas para sujetar los billetes al cuerpo, similares a las que se encontraron en un reciente operativo donde se detuvo a ciudadanos chinos con fajos de dólares adheridos a sus cuerpos.
Un hallazgo crucial en medio del caos fue una serie de carpetas naranjas con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior.
La información contenida en estas carpetas podría desencadenar un aviso a la FINCEN, el organismo estadounidense antilavado.
Además de estas revelaciones, se descubrieron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, así como transferencias a Uruguay y Bolivia.
Este operativo ha sacudido la City porteña y ha abierto la puerta a un escándalo financiero de proporciones aún incalculables. Las implicaciones de este caso pueden estremecer no solo al país sino a todo el sistema financiero internacional. La historia está lejos de haber llegado a su desenlace.