En un golpe contundente contra la delincuencia económica, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desmanteló una red criminal asociada a una cadena de supermercados chinos, acusada de contrabando y lavado de dinero. La investigación, que se inició en junio de 2020, culminó con 27 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Puerto Iguazú, donde 15 personas fueron detenidas.
Esta organización delictiva se dedicaba a movilizar grandes sumas de dinero en violación al artículo 303 del Código Penal, relacionado con delitos económicos y financieros, incluyendo el lavado de activos.
Durante los allanamientos simultáneos, se incautaron 16 vehículos, más de 600 mil dólares, 24 millones de pesos en efectivo, oro, armas de fuego, municiones, contadoras de billetes, una máquina para minar criptomonedas y otros elementos probatorios.
La investigación se puso en marcha después de que se encontraran casi cinco millones de pesos ocultos bajo el asiento de un automóvil durante un control vehicular en Burzaco, en la provincia de Buenos Aires. Los teléfonos celulares confiscados en ese operativo proporcionaron pistas cruciales que llevaron a desentrañar esta red delictiva.
Los investigadores determinaron que esta organización estaba compuesta por ciudadanos chinos en colaboración con socios argentinos y colombianos. Su principal objetivo era blanquear dinero obtenido de supermercados chinos, transportándolo en compartimentos secretos de automóviles hacia cuevas financieras, casas de cambio e incluso la triple frontera, donde cruzaban a Paraguay por tierra.
Además, realizaban transacciones con criptomonedas y empleaban testaferros para ocultar sus activos.
Los allanamientos, llevados a cabo con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de AFIP-DGA, se realizaron en domicilios particulares, oficinas, estacionamientos, casas de cambio y supermercados en múltiples localidades del AMBA y la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
En total, se confiscaron 16 vehículos, incluyendo algunos de alta gama, junto con 639,418 dólares, 24,104,763 pesos, 16,155 euros y 4,000,604 guaraníes, entre otras divisas en efectivo. Además, se incautaron 407 gramos de oro, dos billeteras frías de criptomonedas, una máquina de minería cripto y 28 máquinas contadoras de billetes.
También se encontraron siete armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 92 teléfonos celulares, numerosos dispositivos electrónicos y documentos de interés para la causa.
Los 15 detenidos, compuestos por dos mujeres y 13 varones, quedaron bajo la custodia del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.
Este importante golpe a la delincuencia económica pone de manifiesto el compromiso de las autoridades argentinas en combatir el lavado de dinero y el contrabando, así como la importancia de las investigaciones conjuntas entre diferentes organismos.