La Justicia puso bajo la lupa a otras cuatros compañías por estafar a usuarios mediante inversiones y venta de criptomonedas. Todos los detalles
24.02.2023 • 18:40hs • Estafas cripto
Estafas cripto
Investigan a más firmas por estafas piramidales a través de un sitio promocionado por un modelo
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La justicia federal investiga a cuatro empresas, y a sus responsables, por supuestas estafas piramidales a través de un sitio que ofrecía inversiones y venta de criptomonedas, cuya promoción en redes se hacía con la participación del modelo Hernan Drago, quien también será investigado.
La fiscal federal Alejandra Mangano impulsó la investigación por medio de un escrito que presentó al juez federal Daniel Rafecas en el que requirió una batería de medidas de prueba que incluyen pedidos de información a la AFIP, la IGJ y el Banco Central.
"En el caso deberán investigarse las diversas maniobras llevadas a cabo por las personas referidas en el apartado previo, en su carácter de responsables de las empresas Kairos Desarrollos Sustentables SA, Teleios Group SA, Baudoin S.R.L y Nigoke SA", sostuvo la fiscal en el requerimiento que firmó esta semana.
En el caso del modelo y personalidad televisiva Drago, la Justicia deberá determinar si fue parte de la acción denunciada o si, como dejó trascender, no está involucrado con el negocio y solo prestó servicios como modelo para una promoción.
"Los denunciantes afirmaron que fueron alentados a invertir su dinero en criptomonedas, el cual sería devuelto en el término de un mes, junto con una ganancia producto de los intereses generados. Para ello, debían firmar un contrato digital y depositar el dinero en una cuenta bancaria asignada", relató la fiscal en el requerimiento en el que luego indicó que las victimas manifestaron que no recuperaron su dinero.
"El esquema se alimentaba del aporte que realizaban nuevos integrantes, atraídos por la enorme campaña de publicidad en redes, protagonizada por el actor y modelo Hernán Esteban Drago", continuó la fiscal en el pasaje en el que describió lo que se conoce como esquema piramidal.
Y añadió: Una vez finalizado el periodo mensual, se podía retirar el dinero en pesos o en dólares, o bien, reinvertir".
La justicia investiga a otras cuatro firmas por presunta estafa piramidal
"Sin embargo, a partir del mes de mayo del año pasado, los pagos comenzaron a demorarse y la atención telefónica cesó. Pese a los intentos por diversas vías de comunicarse con las empresas aludidas, la mayoría de las personas que invirtieron no recuperaron el dinero", detalló Mangano en relación a lo narrado por los denunciantes.
Finalmente, la fiscal apuntó que "la maniobra financiera relatada fue realizada sin la autorización del Banco Central, por fuera de la legislación vigente para la captación de ahorros y le habría provocado un perjuicio económico a los denunciantes".
La acción penal de la causa se dirige, en principio, contra:
- Javier Viglione
- Alejandro Haramburu
- Silvana López, responsables de Kairos Desarrollos Sustentables SA
- y contra Leandro Pronesti
- Narel Pronesti
- Mabel Palmisano
- Augusto Emmanuel De Dio, responsables de Teleios Group SA
También fueron imputados:
- Gustavo Baudoin
- Mirna Del Bene, responsables de Baudoin S.R.L.
- Nicolás Szoke
- Hugo Rocha, responsables de la sociedad anónima Nigoke S.A
La denuncia que originó la causa fue presentada por el abogado Juan Pablo Chiesa e impulsada por más de 30 damnificados, informaron a Télam fuentes judiciales
