La investigación se inició a raíz de un informe de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sobre personas que, en redes sociales, se presentaban como "Trader God" de la empresa conocida como Adhemar Capital SRL.
Se trata de una presunta herramienta que ofrecía los negocios de inversión de criptomonedas en Catamarca e instaba a aportar dinero a un fondo común. Similar a un esquema ponzi.
El informe destacó que las maniobras se desarrollaban de manera ilegal. Que los acusados concurrían a espacios radiales donde promocionaba las ventajas de sus productos de inversión, en comparación con las financieras y el sistema bancario tradicional.
A partir de estos datos, la Fiscalía Federal de Catamarca solicitó una serie de medidas que permitieron identificar a las personas involucradas, que operaban a través de la firma Adhemar Capital SRL.
En tanto, el Ministerio Público les imputó los delitos de intermediación financiera sin autorización, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita.
El curso de la investigación logró determinar la existencia de una empresa dedicada a captar dinero de particulares, tanto pesos como dólares, para invertirlos en criptomonedas.
Además, utilizaban el dinero en otras operaciones y obtenian utilidades muy superiores a las ofrecidas por instituciones financieras legalmente constituidas.
En la operatoria, que no contaba con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habrían intervenido los tres socios de la empresa, junto a dos gerentes y un asesor comercial.
Hubo colaboración del contador de la firma, algunos empleados y otros profesionales imputados por los fiscales.
El 8 de julio pasado, el juez federal Miguel Ángel Contreras procesó a los cuatro hombres y dos mujeres como coautores de los delitos.
Finalmente declaró la incompetencia material de la Justicia Federal para investigar la estafa y asociación ilícita, algo que fue recurrido por las querellas.
Se trata de una empresa de origen catamarqueño y cuya cara visible es Edgar Adhemar Bacchiani, que se jactaba de sus relaciones con el Poder en lo más alto de la escala social de Catamarca.
La sospecha es que ofrece servicios financieros con altos retornos desde 2018, derivados presuntamente de la inversión en criptomonedas.
Por su parte, el abogado Ángel Granizo, que representa a un grupo de damnificados que aún no recibió el pago prometido de los fondos que habían confiado a la firma, presentó la primera denuncia formal en los tribunales de Catamarca en contra de quienes encabezan Adhemar Capital: Bacchiani y su socio Pablo Olmi.
"Lo denunciamos por administración fraudulenta y lavado de activos", expresó el letrado a El Esquiú, y agregó: "Es la primera denuncia que es una punta del iceberg que se hace extensiva a otros responsables que tiene la firma".
La empresa de Edgar Bacchiani ya tiene denuncias y procesos en su contra en Córdoba y en Tucumán, donde desembarcó el año pasado con un esquema similar al de Catamarca, provincia en la que nació su firma.
Bacchiani es la cara visible de Adhemar Capital. El abogado Granizo sostuvo que hizo una selección de clientes para que las denuncias tengan forma de ser comprobadas por la Justicia.
"Hay una selección de causas que se creen viables y que reúnan los requisitos de obtener las pruebas para demostrar el ilícito", mencionó.
Y apuntó que en la actividad que desarrolla Adhemar Capital se conjugan tres figuras penales: "El lavado de activos, la administración fraudulenta, la estafa y el tercero es la asociación ilícita", remarcó.
Además, el juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras emitió una resolución para unificar las causas que se iniciaron en Córdoba y Tucumán.
En realidad, hasta este miércoles en su provincia no se había formalizado ninguna denuncia lo que sí sucedió en las "sucursales" de Adhemar Capital en otros puntos del país.
Incluso, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) enviaron una nota al Banco Central para investigar a la financiera.