Tether decidió congelar una suma millonaria en Ethereum. Si bien la medida tomó por sorpresa a miles de inversores, no es la primera vez que Tether congela direcciones.
En enero pasado, se congelaron tres direcciones con 150 millones de USDT también en Ethereum.
La cantidad total de USDT basado en Ethereum en todas las billeteras prohibidas vale más de 443 millones, o el 0,64% de los 65.000 millones de USDT que están en circulación.
"Tether trabaja estrechamente con las fuerzas del orden en todo el mundo para ayudar en las investigaciones, incluyendo las congelaciones", aseveró un portavoz de Tether.
La firma se negó a brindar comentarios sobre las nuevas congelaciones y declaró: "Tether no puede comentar ningún tipo de colaboración con las agencias de la ley como parte de su programa de cumplimiento de clase mundial".
Tether también colaboró activamente con los reguladores, poniendo en una lista negra 795 direcciones de USDT en Ethereum.
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Tether, bajo la mira
Según los datos de un tablero de Dune Analytics del investigador de Ethereum Philippe Castonguay, Tether añadió 215 direcciones USDT basadas en Ethereum a la lista negra en 2022 hasta ahora.
En comparación, Tether incluyó en la lista negra 357 direcciones USDT basadas en Ethereum en 2021.
Tether: Controles recomendados
"Cuando Tether recibe una solicitud aplicable/legítima de un agente de la ley verificado para congelar una cartera privada, la empresa cumple con la congelación (no congela carteras de intercambios/servicios)", mencionaron desde un comunicado.
En lugar de una auditoría completa, Tether publicó instantáneas financieras aprobadas por BDO Italia que según la compañía, tiene "acceso sin restricciones" a la información de la empresa. E insistió en que esta práctica es la "más honesta y transparente del mercado".
Asimismo, resaltaron que congelar unilateralmente las direcciones del mercado secundario podría ser un movimiento altamente perturbador e imprudente por parte de Tether.
Incluso, "si Tether reconoce actividades sospechosas en dicha dirección, completar una congelación sin la instrucción verificada de las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales podría interferir con las investigaciones".
De hecho, en sus tratos con las fuerzas del orden, "Tether a veces es puesta al corriente de direcciones potencialmente relacionadas con el crimen y se le instruye específicamente para que no congele las direcciones sin la petición explícita de las fuerzas del orden", detallaron.
Tether cuestionado: cómo respondió las acusaciones
Acusaciones contra Tether
Tether impugnó otras afirmaciones e implicaciones del Wall Street Journal. La empresa insiste en que es rentable y escribe: "Asumir que nuestro negocio no es rentable es falso".
Pero además, Tether abordó la afirmación de que sus activos superan los pasivos en u$s191 millones, junto con la afirmación de que una disminución del 0,3% en los activos "lo dejaría técnicamente insolvente".
Tether insistió en que un margen de diferencia en las reservas es común en toda la industria de las monedas estables y remarcó que el Wall Street Journal tiene la intención de "destacar a Tether y dañar su reputación".
La empresa destacó que pudo canjear fácilmente u$s16.000 millones de su moneda estable USDT en los últimos meses, situación que demuestra su capacidad de recuperación.
