La presunta estafa piramidal comienza a avanzar en el ámbito local y en el internacional, en especial en España donde se encuentra el principal acusado
27.06.2022 • 14:00hs • Criptomonedas
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La estafa piramidal que tiene en vilo a una provincia, a tribunales: qué deben hacer los 30.000 afectados
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A partir de este lunes, la fiscalía del doctor Javier Giaroli en San Rafael, provincia de Mendoza, comenzará a recibir denuncias por el caso Ganancias Deportivas. Esta medida se produce después de que la Corte Nacional dictaminará que la causa es competencia de los Juzgados Provinciales.
La causa alberga más de 5.000 denuncias contra los líderes de la posible estafa piramidal, liderada por David Villegas, solo en la provincia cuyana. Todos esos reclamos fueron radicados de forma on line en el Ministerio Público Provincial de Mendoza.
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Ganancias deportivas, la investigación
Ganancias Deportivas: Cómo operaba
La firma española Ganancias Deportivas posee un sitio web que reúne dinero de pequeños "inversores" que luego se vuelca a apuestas deportivas, mayoritariamente de Europa.
A la hora de captar clientes, la empresa prometía ganancias de 20% mensual y hasta 240% anual. El valor de la membresía inicial alcanzaba los 100 euros. Si bien la cantidad de damnificados es materia de investigación.
Sin embargo, si uno de los participantes consigue sumar nuevos apostadores, recibía más beneficios económicos, a razón de 20 euros por cada nuevo participante nuevo.
Una causa internacional
Fuentes cercanas a la investigación resaltan a iProUP que habría más de 30.000 denuncias radicadas desde distintas partes del país y desde el exterior, especialmente de España. El doctor Carlos Aranguez Sánchez, del Estudio Aranguez y Asociados, es el encargado de llevar la causa en el país europeo.
Aranguez Sanchez le cuenta a iProUP que esta medida tomada era muy esperada ya que facilitará la recepción de denuncias en Argentina, teniendo en cuenta que el principal implicado, David Villegas es de nacionalidad Española.
"Es muy importante que el pasado viernes se desbloqueó el tema en Argentina, ya que había un conflicto entre la jurisdicción Federal y la de Mendoza, y finalmente se va a llevar en San Rafael", comenta.
El letrado asegura que en España se abrieron las diligencias previas en la ciudad de Granada. "Se comenzó con la indagación patrimonial al principal imputado, bloqueándole los fondos al principal acusado español que es Miguel Rodríguez Acosta Márquez".
Además, remarca que los fondos de Ganancias Deportivas eran controlados desde España y que también "tenían una estructura jurídica fraudulenta en Costa Rica, pero el CEO de la empresa, Acosta Márquez estaba en Granada".
Mientras que en Argentina hay multitud de implicados y califica como fundamental que se haya producido este paso. "Seguro que dentro de poco, el fiscal en Argentina dará una cifra del total de los damnificados, pero en España estimamos que hay más de 30.000 argentinos", concluyó.
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Palabra de Villegas
Villegas brindó una entrevista a Diario Uno de Mendoza y afirmaba que en 2021, la plataforma, sólo permitió dos "retiros" de dinero. En la entrevista juró que incluso a él le anularon la cuenta que tenía en la compañía.
Hasta su hija hizo una denuncia por -presuntamente- haberle afectado sus ahorros. Sin embargo, Villegas alcanzó a retirar más de 75 millones de pesos. "Debo haber sacado la mitad de esa cifra", mencionó Villegas en la entrevista.
"Yo denuncié a la compañía. Quiero que le paguen los retiros a la gente, a los que quedaron", repitió Villegas.
